福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人陳某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501261974********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月31日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年10月至2018年11月期間，被告人陳某某未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，以自己為會(huì)首，向福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)及周邊不特定公眾組織六班民間“互助會(huì)”的方式非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣5683.808萬元。后因故無力經(jīng)營倒會(huì)后逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

1、第一班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員173名（含會(huì)首），2012年10月10日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前165期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣11759485元。

2、第二班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員185名（含會(huì)首），2013年3月18日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前161期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣12088795元。

3、第三班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員173名（含會(huì)首），2014年11月28日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前109期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣7224170元。

4、第四班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員232名（含會(huì)首），2014年2月22日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前163期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣14731225元。

5、第五班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員185名（含會(huì)首），2015年11月8日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前110期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣12088795元。

6、第六班會(huì)會(huì)值人民幣500元，參會(huì)人員181名（含會(huì)首），2017年7月10日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前52期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣3296300元。

2019年8月30日晚，被告人陳某某在福州市閩侯縣尚干鎮(zhèn)福源超市被福州市長樂區(qū)公安局營前派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、互助會(huì)合約、銀行賬戶明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果等；

2.被害人鄭某某等49人的陳述；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳某某未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以民間互助會(huì)的形式向不特定對(duì)象吸收資金達(dá)人民幣5683.808萬元，擾亂了金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚刑幈桓嫒岁惸衬秤衅谕叫涛逯亮?，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：林飛

檢察官助理：楊承建

2020年1月10日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?