江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕151號

被告人陳某某，化名林某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3522291991********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住福建省霞浦縣**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日被南昌市公安局西湖分局取保候審。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2010年3月，江西省上高縣**鎮(zhèn)江南**休閑旅游山莊項目經(jīng)上高縣發(fā)展和改革委員會同意備案。2012年6月，彭某甲（已判決）成立江西**旅游服務有限公司（下稱：**公司）開發(fā)上述項目，由其任法定代表人。而后，彭某甲到處籌集資金未果。

2014年5月，龔某某（已判決）找到彭某甲，經(jīng)過二人協(xié)商，龔某某及其團隊幫彭某甲進行融資，提成為融資金額的25%至30%不等。2015年1月，彭某甲在本市西湖區(qū)**大道**號**棟**單元**室成立江西**旅游服務有限公司南昌分公司（下稱：南昌分公司）。彭某乙（已判決）為南昌分公司負責人，負責公司財務以及簽訂借款合同等事宜。龔某某及其團隊則負責運作融資的具體事宜，即在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，以開發(fā)江西省上高縣**村**度假村融資為由，在本市街頭散發(fā)傳單，向過往的群眾吸收資金并且承諾以月利息約2%不等的收益簽訂借款合同。2016年7月始，彭某甲、彭某乙無法繼續(xù)支付利息和歸還本金；同年11月，彭某甲、彭某乙關閉南昌分公司離昌。

2015年4月始，被告人陳某某成為龔某某團隊下業(yè)務員。陳某某采取在本市街頭散發(fā)傳單等形式，向過往的群眾吸收資金并且承諾以月利息約2%不等的收益簽訂借款合同。截至案發(fā)，陳某某單獨或伙同他人面向社會公眾34人募集資金達240萬元，造成被害人直接經(jīng)濟損失203.23萬元（詳見附表1）。

2019年6月26日，被告人陳某某自動投案；偵查機關扣押陳某某違法所得8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

歸案說明、戶籍證明、銀行憑證、被害人報案筆錄、借款合同、收據(jù)、西湖法院刑事判決書等書證；同案犯彭某甲、彭某乙等人的供述與辯解；被害人萬某某等人的陳述；被告人陳某某的供述與辯解；司法鑒定意見書及其補充說明等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某單獨或伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額達240萬元，存款對象達34人，給存款人造成直接經(jīng)濟損失達203.23萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人陳某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定的從犯、自首的量刑情節(jié)，且被告人陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察官：辛振宇

2020年7月20日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊及《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》；

3.附表1等。

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