江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1396號(hào)

被告人陳建勝，男，1954年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061954********，漢族，大專文化，江蘇**金融信息服務(wù)有限公司經(jīng)理，住南京市鼓樓區(qū)**村**號(hào)**棟**室。被告人陳建勝因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人陳建勝涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人陳建勝有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人陳建勝，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月15日、2019年10月30日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年9月15日、2019年11月30日重新移送審查起訴。2019年7月30日、2019年10月15日本案依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年9月至2018年間，被告人陳建勝作為江蘇**金融信息服務(wù)有限公司經(jīng)理，在本市鼓樓區(qū)以該公司名義，對(duì)外承諾支付年息11%至24%作為回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，被告人陳建勝先后向103人非法吸收資金合計(jì)人民幣2700余萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，造成103人實(shí)際損失共計(jì)人民幣2300余萬(wàn)元。

2019年3月29日，被告人陳建勝在本市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)，扣押決定書、扣押清單，集資參與人提供的報(bào)案材料，《關(guān)于投資理財(cái)業(yè)務(wù)的調(diào)整通知》、《客戶介紹獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等書證；

2.證人趙某某、王某某、陶某某、李某某等人，集資參與人吉某某、季某某、楊某某等人的證言；

3.被告人陳建勝的供述和辯解；

4.搜查筆錄等筆錄；

5.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳建勝擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊媛

助理檢察員：劉瑩

2018年12月30日

附：

1.被告人陳建勝現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.量刑建議書一份；

3.全部案卷材料二十一冊(cè)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。