杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕125號

被告人陳某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3301231972********，漢族，高中文化程度，原系浙江**控股有限公司富陽分公司負責人，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**街道**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限三次、退回公安機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（另案處理）于2015年9月2日成為杭州**資產管理有限公司實際控制人，并先后設立余杭、富陽、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權轉讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會公眾非法吸收資金。2017年1月5日，林某某又設立浙江**控股有限責任公司（以下簡稱**公司），并在原有**公司門店基礎上，先后增設乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會公眾非法吸收資金。被告人陳某某于2017年7月份左右起擔任**公司富陽分公司負責人。

2017年11月3日，林某某從他人處收購杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司（注冊地址為本市富陽區(qū)**街道**號，辦公地址為本市江干區(qū)**路**號**室，以下簡稱**公司），并于同月上線運營“**貸”（2018年2月更名為“**”）APP平臺，對外發(fā)布“車貸”、“房貸”等理財標的，以承諾8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現(xiàn)活動，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結合的方式，吸引社會公眾購買標的投資。平臺募集的資金進入**公司在第三方支付機構設立的賬戶歸集，后主要流向**公司對公賬戶及虛假標的公司賬戶，被林某某控制支配。同時，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權轉讓等方式吸收部分投資人資金。至2018年12月，共吸收4?832名投資人投資累計金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元，主要用于還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費用、日常經(jīng)營開支、對外放貸等。截止案發(fā)，共有711名投資人的7?000余萬元本金未能兌付。

被告人陳某某作為**公司富陽分公司負責人，負責管理富陽分公司業(yè)績并獲取工資、提成，期間該分公司共向57名投資人非法吸收資金650余萬元。

2019年7月11日，被告人陳某某被公安機關抓獲歸案。到案后，被告人陳某某退繳違法所得200?974.40元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺介紹、組織架構圖，未兌付投資人及借款人明細，工資、提成統(tǒng)計清單，第三方支付服務協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權轉讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細，審計報告，暫扣款票據(jù)，現(xiàn)場檢查事實認定書、整改通知書，被告人的抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2．證人證言：證人吳某某、趙某某、張某某、徐某某、陳某某、鐘某某、陳某某、曹某某、陳某某、傅某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、金某某、王某某的證言，投資人周某某、孫某某等311人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解，同案人員林某某、葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、徐某某、曹某某、熊某某的供述和辯解；

4．勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片、視頻；

5．電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡在線提取筆錄及佳航平臺數(shù)據(jù)，第三方支付交易數(shù)據(jù)，銀行交易明細數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：洪世平

2020年4月7日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷52冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。