杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕125號(hào)

被告人陳某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231972********，漢族，高中文化程度，原系浙江**控股有限公司富陽分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**街道**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限三次、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（另案處理）于2015年9月2日成為杭州**資產(chǎn)管理有限公司實(shí)際控制人，并先后設(shè)立余杭、富陽、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會(huì)、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會(huì)公眾非法吸收資金。2017年1月5日，林某某又設(shè)立浙江**控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在原有**公司門店基礎(chǔ)上，先后增設(shè)乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會(huì)公眾非法吸收資金。被告人陳某某于2017年7月份左右起擔(dān)任**公司富陽分公司負(fù)責(zé)人。

2017年11月3日，林某某從他人處收購杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（注冊(cè)地址為本市富陽區(qū)**街道**號(hào)，辦公地址為本市江干區(qū)**路**號(hào)**室，以下簡(jiǎn)稱**公司），并于同月上線運(yùn)營“**貸”（2018年2月更名為“**”）APP平臺(tái)，對(duì)外發(fā)布“車貸”、“房貸”等理財(cái)標(biāo)的，以承諾8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現(xiàn)活動(dòng)，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結(jié)合的方式，吸引社會(huì)公眾購買標(biāo)的投資。平臺(tái)募集的資金進(jìn)入**公司在第三方支付機(jī)構(gòu)設(shè)立的賬戶歸集，后主要流向**公司對(duì)公賬戶及虛假標(biāo)的公司賬戶，被林某某控制支配。同時(shí)，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式吸收部分投資人資金。至2018年12月，共吸收4?832名投資人投資累計(jì)金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元，主要用于還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費(fèi)用、日常經(jīng)營開支、對(duì)外放貸等。截止案發(fā)，共有711名投資人的7?000余萬元本金未能兌付。

被告人陳某某作為**公司富陽分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理富陽分公司業(yè)績(jī)并獲取工資、提成，期間該分公司共向57名投資人非法吸收資金650余萬元。

2019年7月11日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人陳某某退繳違法所得200?974.40元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺(tái)介紹、組織架構(gòu)圖，未兌付投資人及借款人明細(xì)，工資、提成統(tǒng)計(jì)清單，第三方支付服務(wù)協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細(xì)，審計(jì)報(bào)告，暫扣款票據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書、整改通知書，被告人的抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2．證人證言：證人吳某某、趙某某、張某某、徐某某、陳某某、鐘某某、陳某某、曹某某、陳某某、傅某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、金某某、王某某的證言，投資人周某某、孫某某等311人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解，同案人員林某某、葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、徐某某、曹某某、熊某某的供述和辯解；

4．勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片、視頻；

5．電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄及佳航平臺(tái)數(shù)據(jù)，第三方支付交易數(shù)據(jù)，銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：洪世平

2020年4月7日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷52冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。