晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕46號

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1405211986********，漢族，高中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：山西省武鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年6月29日被晉城市公安局城區(qū)分局工作人員從山東省魯寧監(jiān)獄押解回晉城市看守所執(zhí)行刑事拘留。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月陳某某在晉城市工商行政管理局注冊成立晉城市**投資有限公司。該公司的經(jīng)營范圍為以自有資金對各類企業(yè)投資，陳某某在未經(jīng)中國人民銀行批準的情況下，以投資路政、放貸等項目為名，面向不特定公眾發(fā)放宣傳資料、吸收存款。

2014年10月陳某某向范某某稱該公司投資路政及放貸等項目，需要向社會吸收存款，承諾給予高息并保證資金安全。同年10月24日，范某某在晉城市**投資有限公司簽訂30萬元投資理財合同，并當日將30萬元現(xiàn)金在中國銀行**街支行交給陳某某。被告人陳某某在支付了范某某48800元利息后于2016年3月失去聯(lián)系。

2014年6月28日，張某某在**投資有限公司與陳某某簽訂投資委托書，當日將6萬元現(xiàn)金交給陳某某，被告人陳某某支付給張某某11700元利息后失去聯(lián)系。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：**投資有限公司宣傳單；

2.書證：被告人陳某某戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡歷史交易明細、判決書等；

3.被害人范某某、趙某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某某在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，通過發(fā)放宣傳單宣傳的途徑公開向社會公眾吸收資金，承諾高于銀行利率的回報，擾亂金融秩序，侵犯了國家金融管理制度，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察員：王海峰

2020年1月20日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在晉城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。