甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甘區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕28號

被告人陳某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼33022619**********，漢族，大學(xué)本科，浙江省**縣人，無業(yè)，家住浙江省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月9日被甘州區(qū)公安局刑事拘留；同年11月14日被經(jīng)本院批準(zhǔn)被甘州區(qū)公安局逮捕。現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由甘肅省張掖市甘州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，張掖市****商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司法定代表人魏某某（2018年5月3日因交通事故死亡）伙同郭某（已判刑）在浙江省**市**區(qū)組織人員籌建“易安管家”網(wǎng)絡(luò)借貸系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.yianguangjia.com)。郭某負(fù)責(zé)對接平臺渠道，招募員工組建平臺運維團隊進行日常運行維護。該平臺依托上海富友支付服務(wù)股份有限公司為第三方支付平臺，大肆進行宣傳，對外發(fā)布虛假借款標(biāo)的物，以借款返利等方式在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展投資人，向不特定人群吸納資金，借款期限一般為一個月，承諾年收益率至少13%至16%,并有返現(xiàn)、紅包、實物(手機、家用電器）等收益。

2018年3月底，魏某某將張掖市****商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司及“易安管家”網(wǎng)貸平臺以1050萬元的價格轉(zhuǎn)讓給被告人陳某某、施某某（已判刑）。被告人陳某某伙同施某某、潘某某（2018年6月22日因病死亡）、郭某利用該平臺繼續(xù)非法吸收公眾存款。至2018年6月案發(fā)，“易安管家”網(wǎng)貸平臺發(fā)展投資人4145人，向涉及全國各地的不特定人群吸收投資金額135,939,758.31元，尚有29，336，392.18元未能退還，其中陳某某參與非法吸收公眾存款112，996，441.31元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1被害人陳述；

2證人俞某某、鄭某某等人的證言；

3營業(yè)執(zhí)照、支付協(xié)議等書證；

4被告人陳某某的供述；

5司法會計鑒定報告。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過他人介紹、網(wǎng)絡(luò)宣傳等途徑向社會公開宣傳，面向社會公眾以投資企業(yè)債權(quán)項目、線上借款等為由，承諾在一定期限內(nèi)支付高額利息和歸還本金，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

張掖市甘州區(qū)人民法院

檢察員：孔繁婷

2020年2月8日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)三冊。