上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕583號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3310021991********，漢族，高中文化，上海**網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“**網(wǎng)絡(luò)”）法定代表人，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)。2020年1月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留。同月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌集資詐騙罪，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年4月7日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。同年5月8日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月19日，徐某（另案處理）、被告人陳某某共同注冊(cè)成立**網(wǎng)絡(luò)（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)），實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為上海市靜安區(qū)恒豐路**號(hào)**室。

2019年7月至10月，徐某系實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)及資金使用。其招募業(yè)務(wù)人員，以補(bǔ)貼保險(xiǎn)利息、投資洗車機(jī)等名義，通過(guò)打電話方式向不特定公眾募集資金，承諾高額固定年化收益，所募資金主要用于業(yè)務(wù)員工資提成以及公司日常經(jīng)營(yíng)。被告人陳某某系法定代表人，其提供身份證件、資金賬戶，協(xié)助徐某設(shè)立企業(yè)，代表企業(yè)與集資參與人張某某商談還款事宜，知曉**網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年11月至案發(fā)，被告人陳某某接管**網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，繼續(xù)以上述方式對(duì)外吸收資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人陳某某通過(guò)**網(wǎng)絡(luò)非法吸收資金人民幣226萬(wàn)余元（以下幣種同），未兌付金額186萬(wàn)余元。

2020年1月6日，被告人陳某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**網(wǎng)絡(luò)的工商登記資料，證實(shí)**網(wǎng)絡(luò)的負(fù)責(zé)人系被告人陳某某。

2.集資參與人奚某某、舒某某、陸某某等人的證言以及提供的理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實(shí)被告人陳某某以**網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，通過(guò)業(yè)務(wù)員電話推銷的方式，對(duì)外吸收公眾資金的事實(shí)。

3.被告人的供述，證實(shí)其通過(guò)**網(wǎng)絡(luò)向不特定公眾吸收資金的事實(shí)。

4.上海復(fù)興明方事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實(shí)被告人陳某某非法吸收資金的數(shù)額及未兌付情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人陳某某的基本情況及到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理；被告人陳某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：蔣潔

檢察官助理：房曉穎

2020年8月7日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北）。

2、偵查卷宗四冊(cè)。

3、案犯身份卡、換押證各一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6、相關(guān)法律條文。