福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢二部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505261998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省南安市**新城**室。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月13日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限1次（2020年5月18日至2020年6月1日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來，危某某（在逃，另案處理）在豐某某泉秀街道辦事處領(lǐng)秀天地K座辦公樓及德化、鯉城等地經(jīng)營(yíng)茶具、服裝、海鮮等生意。期間，被告人陳某某伙同危某某等人在微信朋友圈中發(fā)布信息，以生意上周轉(zhuǎn)，需要資金，承諾支付分紅利息為名，向黃某某、張某某、李某某、章某某等百余人非法吸收存款。至2019年10月，危某某資金鏈斷裂，無法退回本息。其中，被告人陳某某以4%-4.5%月利息向黃某某等人借款后，以4.5%-5.5%月利息轉(zhuǎn)借危某某，從中賺取差額利息（月利息0.5%-1%），經(jīng)審計(jì)，涉及被害人112人，借款金額人民幣共計(jì)37,329,933.43?元，造成被害人損失人民幣共計(jì)7,994,540.80?元。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、被害人陳述：黃某某、張某某、李某某、賴某某、畢某某、章某某、王某某等人的陳述；

3、被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：泉州公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告——泉公會(huì)所專審字（2020）第3025號(hào);

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被害人辨認(rèn)被告人陳某某的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢?察?官：陳炳森

2020年5月28日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)?！?/span>

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。