杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕352號

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3301831988********，漢族，大學文化程度，系某某金融信息科技有限公司富陽分公司負責人，住本市富陽區(qū)富春街道**弄**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日變更為取保候審。

辯護人陸曉峰，執(zhí)業(yè)證號13301201810032217，浙江立峰律師事務所，聯系電話

辯護人馮宇欽，執(zhí)業(yè)證號13301200410749448，浙江立峰律師事務所，聯系電話

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2013年12月，周某某（另案處理）等人在上海市注冊成立某某金融信息服務有限公司（以下簡稱某某金融），以某某金融的名義，通過互聯網、投放廣告、口口相傳等途徑向社會公開宣傳，以承諾保本、支付高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資。

2017年8月，被告人陳某甲入職某某金融，應某某金融要求于同年9月14日在富陽財富中心注冊成立某某金融信息科技有限公司富陽分公司并擔任該分公司負責人。2017年9月至2018年4月間，被告人陳某甲在未經有關部門批準的情況下，以投資“政信通”PPP項目為名，以承諾到期保本并支付年化收益12.4%的高額利息為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，所吸收資金全部匯入某某金融賬戶或其指定賬戶，并從中收取個人提成。2018年4月，某某金融資金鏈斷裂，致使無法兌付投資人本金和利息?，F查明，被告人陳某甲等人從董某某、李某某、徐某甲等14名社會不特定人員處非法吸收資金共計人民幣271萬元，均未兌付。

案發(fā)后，被告人陳某甲退賠贓款人民幣4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：某某富陽分公司2017年、2018年出借數據，銀行卡交易明細，出借咨詢與管理服務協(xié)議、債權轉讓協(xié)議、POS簽購單，手機轉賬截圖，浙江省行政司法執(zhí)法暫扣款票據，分公司登記基本情況、分公司設立登記審核表、分公司設立登記申請書、負責人信息、任命書、房屋租賃合同等，營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料，戶籍證明，到案經過等；

2.證人證言：證人駱某某、徐某乙、徐某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、李某某、駱某某等13人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：調取證據筆錄及清單；

7.電子數據：光盤。

本院認為，被告人陳某甲違反金融管理法規(guī)，未經有關部門依法批準，以高額回報為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：俞凱

2019年4月29日

附：

1.被告人陳某甲現在原處（1826811****）。

2.案卷8冊。

3.被告人陳某甲非法吸收公眾存款數額明細表。