云南省瀘西縣人民檢察院

起?訴?書

瀘檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人陳某某，曾用名陳**，男，1988年**月**日生，身份證號碼5325271988********，回族，高中文化，云南省瀘西縣人，住**路**幢**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日被瀘西縣公安局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由瀘西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省瀘西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間于2020年7月16日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

瀘西縣**汽車服務(wù)有限公司于2015年4月20日成立，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨資），法人代表陳某某，注冊資本200萬元，地址為瀘西縣**鎮(zhèn)**園小區(qū)，公司主要經(jīng)營汽車裝飾、美容、保養(yǎng)，汽車用品銷售，該公司名下先后開設(shè)了**園、**大酒店、**綜合市場、**加油站4個車店。因瀘西**汽車服務(wù)有限公司管理財務(wù)電腦遺失，無法取到該公司實際吸收的會員數(shù)據(jù)，到2020年5月5日，有159名**公司充值資金的會員到瀘西縣公安局報案，瀘西縣公安局于2020年5月6日“瀘西警方”、“瀘西融媒體中心”、“紅高原瀘”等公眾平臺對外發(fā)布了《關(guān)于瀘西**汽車服務(wù)有限公司充值會員及時報案的通告》后，截止2020年6月15日又有732名在瀘西**公司充值油卡的會員主動到瀘西縣公安局報案。

被告人陳某某在擔(dān)任瀘西**汽車服務(wù)有限公司法人期間，于2017年至2019年年初，在瀘西縣轄區(qū)內(nèi)針對單位職工、學(xué)校老師、商場從業(yè)人員、社會自由職業(yè)人員等不特定對象，采取上門、電話、微信、發(fā)宣傳單等方式公開宣傳，以3000元、5000元、10000元三個檔次充值資金，與瀘西**汽車服務(wù)有限公司簽定《年卡會員認(rèn)購書》成為公司會員，會員期限為10個月，在10個月內(nèi)以充3000元返3000元，充5000元返5000至5500元，充10000元返10000至13000元，額外還贈送20次至一年內(nèi)不計次免費洗車等為誘惑非法吸收公眾存款，現(xiàn)已查證屬實的會員291人，直接吸收資金2588812.00元，以充值油卡等方式返還會員本金1437389元，給會員造成直接經(jīng)濟損失1151423.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、瀘西縣致遠(yuǎn)公司對賬單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書等書證；

2、證人喻某某、馬某甲、沈某某、熊某某、燕某某等人的證言；

3、被害人高某某、趙某甲、張某某、馬某乙、趙某乙等人的陳述；

4、被告人陳某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某向社會公開宣傳吸收社會公眾資金，擾亂了國家金融秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其在偵查機關(guān)電話通知后主動到案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金六萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省瀘西縣人民法院

檢察官：趙剛

2020年7月28日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于瀘西縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)十八冊3000頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份