赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

元檢一部刑訴〔2019〕90號(hào)

被告人陳某某，曾用名無，綽號(hào)無，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504031992********，蒙古族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。系**金融信息服務(wù)有限公司赤峰市元寶山區(qū)分公司負(fù)責(zé)人。2014年8月18日因打架被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局行政拘留五日，并處二百元罰款。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月29日至2019年6月5日臨時(shí)羈押于北海市第一看守所；2019年6月6日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局刑事拘留；2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局逮捕。

本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年12月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。我院于2019年12月11日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月2日，鄭某某（另案處理）在赤峰市元寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立**金融信息服務(wù)有限公司赤峰市元寶山區(qū)分公司。2015年9月陳某某被**金融信息服務(wù)有限公司赤峰市公司聘為業(yè)務(wù)員，2016年4月成為元寶山區(qū)分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理元寶山區(qū)分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2016年8月29日公司負(fù)責(zé)人由鄭某某變更為陳某某。**金融信息服務(wù)有限公司赤峰市元寶山區(qū)分公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在元寶山區(qū)采取廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，通過“線上”或“線下”兩種投資方式，與投資人簽訂“出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議”或“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，以6%至13%不等的高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。

2016年4月1日至2018年4月30日**金融信息服務(wù)有限公司赤峰市元寶山區(qū)分公司共吸收線下存款97400000元,其中未兌付本金金額為28080000元;吸收線上存款24645929.64元，其中損失金額為1147886.20元(報(bào)案人申報(bào)損失金額)。2016年4月至2018年3月，被告人陳某某任元寶山區(qū)分公司負(fù)責(zé)人期間累計(jì)非法獲利數(shù)額為356802.40元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見;5、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某系單位犯罪直接責(zé)任人員，無視社會(huì)正常金融管理秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十四條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院

檢察員：蔣東春

2019年12月12日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于元寶山區(qū)看守所。

2.移送案卷材料十冊(cè)，光盤四張。