江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宿區(qū)檢刑二刑訴〔2020〕174號　

被告人陳某某，女，1967年**月**日生，身份證號碼5102121967********，漢族，本科文化，**分行業(yè)務(wù)拓展**經(jīng)理，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人陳某某因涉嫌非國家工作人員受賄罪，經(jīng)宿遷市宿城區(qū)人民檢察院決定，于2019年1月14日由宿遷市公安局宿城分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市宿城區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年2月28日退回補充調(diào)查，同年3月28日重新受案。因案情復雜，分別于2020年2月13日、2020年4月28日，延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年中秋節(jié)至2016年春節(jié)，被告人陳某某在擔任**銀行業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展副總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，先后50次非法收受王某某、賈某某等8人所送價值人民幣25.6萬元金鷹購物卡和鉆石項鏈一條（經(jīng)鑒定價值人民幣2.55萬元），合計價值人民幣28.15萬元，并為王某某等人謀取利益。具體事實如下：

（一）2014年8月至2014年12月，被告人陳某某利用**銀行營業(yè)部總經(jīng)理助理職務(wù)之便，先后3次收受江蘇**有限公司董事長王某某（王某某因涉嫌黑惡勢力犯罪，已由檢察機關(guān)提起公訴）所送價值人民幣4萬元金鷹購物卡和鉆石項鏈一條（經(jīng)鑒定價值人民幣2.55萬元），并為其在辦理貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2014年8月，被告人陳某某在其辦公室收受王某某所送價值人民幣2萬元金鷹購物卡。

2.2014年10月，被告人陳某某在其辦公室，收受王某某所送的價值人民幣2.55萬元鉆石項鏈一條。

3.2014年12月，被告人陳某某在其辦公室，收受送王某某所送的價值人民幣2萬元金鷹購物卡。

（二）2012年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人陳某某在擔任**銀行營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理期間，先后8次收受徐州**有限公司總經(jīng)理賈某某（賈某某因涉嫌黑惡勢力犯罪，已移送檢察機關(guān)審查起訴）所送合計價值人民幣8萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2012年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

2.2012年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1?萬元金鷹購物卡。

3.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1?萬元金鷹購物卡。

4.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

5.2014?年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

6.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

7.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

8.2016年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受賈某某所送的價值人民幣1萬元金鷹購物卡。

（三）2013年中秋節(jié)至2015年春節(jié)，被告人陳某某擔任**銀行營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展二部副總經(jīng)理期間，先后4次收受徐州正暉房地產(chǎn)有限公司董事長葛大正所送的合計價值人民幣2?萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受葛大正所送的價值人民幣5000元金鷹購物卡。

2.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受葛大正所送的價值人民幣5000元金鷹購物卡。

3.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受葛大正所送的價值人民幣5000元金鷹購物卡。

4.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受葛大正所送的價值人民幣5000元金鷹購物卡。

（四）2012年中秋節(jié)至2016年的春節(jié)，被告人陳某某在擔任**銀行徐州分行營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理期間，先后8次收受江蘇**有限公司總經(jīng)理龔某某所送的合計價值人民幣2.8萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2012年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

2.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

3.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

4.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

5.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

6.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

7.2015年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

8.2016年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受龔某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

（五）2013年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人陳某某在擔任**銀行**營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展部副總經(jīng)理?期間，先后7次收受江蘇徐**有限公司財務(wù)總監(jiān)袁某某所送的合計價值人民幣2.8萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

2.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

3.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

4.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

5.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

6.2015年中秋節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)翠**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

7.2016年春節(jié)前，被告人陳某某在徐州市泉山區(qū)**小區(qū)附近，收受袁某某所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

（六）2011年中秋節(jié)至2016年春節(jié)，被告人陳某某在擔任**銀行業(yè)務(wù)拓展二部客戶經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展二部副總經(jīng)理期間，先后10次收受徐州**有限公司董事長劉某甲所送的合計價值人民幣3萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：?

1.2011年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

2.2012年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

3.2012年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

4.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

5.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

6.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

7.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

8.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

9.2015年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

10.2016年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受劉某甲所送的價值人民幣3000元金鷹購物卡。

（七）2013年春節(jié)至2015年春節(jié)，被告人陳某某擔任**銀行營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展二部副總經(jīng)理期間，先后5次收受徐州**有限公司董事長劉某乙所送的合計價值人民幣2萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在其徐州市泉山區(qū)**小區(qū)家中，收受劉某乙所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

2.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其徐州市泉山區(qū)**小區(qū)家中，收受劉某乙所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

3.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在其徐州市泉山區(qū)**小區(qū)家中，收受劉某乙所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

4.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其徐州市泉山區(qū)**小區(qū)家中，收受劉某乙所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

5.2015?年春節(jié)前，?被告人陳某某在其徐州市泉山區(qū)**小區(qū)家中，收受劉某乙所送的價值人民幣4000元金鷹購物卡。

（八）2013年春節(jié)至2015年春節(jié)，被告人陳某某擔任**銀行營業(yè)部總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)拓展二部副總經(jīng)理期間，先后5次收受徐州**有限公司負責人韓某某所送的合計價值人民幣l萬元金鷹購物卡，并為其在貸款業(yè)務(wù)方面提供幫助。具體犯罪事實分述如下：

1.2013年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受韓某某所送的價值人民幣2000元金鷹購物卡。

2.2013年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受韓某某所送的價值人民幣2000元金鷹購物卡。

3.2014年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受韓某某所送的價值人民幣2000元金鷹購物卡。

4.2014年中秋節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受韓某某所送的價值人民幣2000元金鷹購物卡。

5.2015年春節(jié)前，被告人陳某某在其辦公室，收受韓某某所送的價值人民幣2000元金鷹購物卡。

另查明，2018年10月份，被告人陳某某因其受賄有關(guān)聯(lián)的人、事被查處，為掩飾犯罪而退還、上交了上述受賄款物。2019年5月20日，監(jiān)察機關(guān)對其立案調(diào)查；同年10月31日，被電話通知到案，歸案后如實供述全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?宿遷市宿城區(qū)監(jiān)察委員會依法扣押的鉆石項鏈等物證；

2.宿遷市宿城區(qū)監(jiān)察委員會依法調(diào)取的**銀行任職文件、貸款材料等書證；

3.證人王某某、賈某某、葛某某等人證言；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.宿遷市宿城區(qū)價格認證中心出具的鑒定意見等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人陳某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院　

檢察員：徐建強

2020年5月13日　

附：

????1．被告人陳某某現(xiàn)在取保候?qū)徲诩抑校?lián)系電話：1586218****）。

2．全部案卷材料。