廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2017〕1067號

被告人陳某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3526251974********，漢族，初中，戶籍所在地福建省龍巖市，住福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌集資詐騙罪，2017年4月2日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留，經(jīng)深圳市寶安區(qū)檢察院批準，2017年5月9日被執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年8月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年9月22日補查重報；本院于2017年11月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年12月5日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，被告人陳某某伙同趙某某（另案處理）在深圳市龍華新區(qū)民治街道**大廈**座**樓**單元設立了深圳**有限公司（下稱**公司）。2017年1月5日開始通過該公司在網(wǎng)絡APP平臺“****”上招攬會員（包括商家會員和個人會員）。凡個人會員在商家會員處消費，商家會員按照消費金額的25%支付給平臺，平臺則承諾按照一定的規(guī)則將個人消費金額的99%返還給個人會員，同時按照商家會員實際支付給平臺金額的99%返現(xiàn)給商家。在實際的經(jīng)營中，個人與商家會員所謂的“消費”并無商品交易，僅是將資金通過商家全部進入未來生活賬戶，即可合計獲得高達“消費金額”的5倍收益。被告人陳某某等人以此為誘餌吸引大批會員進行所謂的“消費”，而對吸納的資金僅用于支付前期參與者和各種費用等，而未用于任何實際經(jīng)營活動。

經(jīng)鑒定，**公司民生銀行賬戶（賬號：69859****）2017年1月6日至3月31日收入金額33431.5萬元，其中戶名能體現(xiàn)商家號和會員號的金額為30527.49萬元。2017年3月20日，在返現(xiàn)存在困難，無法實現(xiàn)后，至3月31日仍吸納投資款2620.52萬元。目前經(jīng)統(tǒng)計，報案個人會員中僅能夠提供用于返現(xiàn)銀行帳號的損失即達4382132.38元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易憑證、流水等；2.證人證言：證人賀某某等的證言：3.被害人陳述：被害人丁某某等的陳述；4.被告人陳某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見等；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第192條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市中級人民法院

檢察員：張若平

2018年1月9日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。