福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書

尤檢一部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人陳某己，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼:3504261985********,漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生于福建省尤某某，住福建省尤某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2019年11月25日被尤某某公安局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某己涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于同年2月28日、3月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回補(bǔ)充偵查，尤某某公安局于同年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某己編造其是福建省尤溪***紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱***紙業(yè)公司）董事長(zhǎng)情人、承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)、制漿浸泡池和參加煙葉加工投標(biāo)、投資山場(chǎng)等，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，以高回報(bào)、高息為誘餌，騙取被害人的信任，自2015年以來(lái)先后向被害人王某某、林某乙、陳某乙、甘某某、張某甲、陳某丙等15人集資共計(jì)人民幣222.5354萬(wàn)元。被告人陳某己騙取上述錢財(cái)主要用于償還賭債和支付利某某等。具體事實(shí)如下：

1.2017年至2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人王某某借款共計(jì)人民幣29.74萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人王某某本息人民幣5.74萬(wàn)元。

2.2017年至2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)、制漿浸泡池等，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人林某乙借款共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人林某乙本金、分紅人民幣10.73萬(wàn)元。

3.2016年至2017年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)、投標(biāo)煙葉加工，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人陳某乙投資款人民幣19萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人陳某乙本金、分紅人民幣6.3775萬(wàn)元。

4.2016年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)、投標(biāo)煙葉加工，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人甘某某投資款人民幣8萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人甘某某分紅共計(jì)人民幣1.96萬(wàn)元。

5.2016年至2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人張某甲投資款人民幣24.1萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人張某甲本金收益共計(jì)人民幣9.59萬(wàn)元。

6.2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人陳某丙借款共計(jì)人民幣4.5萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人陳某丙利某某人民幣0.3萬(wàn)元。

7.2016年12月至2017年1月間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)、制漿浸泡池等，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人鐘某某借款共計(jì)人民幣15萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人鐘某某本金共計(jì)人民幣4.1萬(wàn)元。

8.2015年至2018年間，被告人陳某己以投資山場(chǎng)、承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人鄭某乙投資款、借款共計(jì)人民幣57萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人鄭某乙本息共計(jì)人民幣24萬(wàn)元。

9.2017年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人郭某某投資款共計(jì)人民幣9萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人郭某某本金、分紅人民幣3.75萬(wàn)元。

10.2017年至2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本，以及在南平做工程需要資金等借口，騙取被害人張某乙投資款共計(jì)人民幣119.7615萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人張某乙本金、分紅人民幣92.541萬(wàn)元。

11.2017年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人鄭某丙投資款共計(jì)人民幣20.5萬(wàn)元，被告人陳某己已歸還被害人鄭某丙本金、分紅人民幣2.5萬(wàn)元。

12.2018年8月，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人陳某丁投資款共計(jì)人民幣3萬(wàn)元。

13.2017年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，騙取被害人陳某戊投資款共計(jì)人民幣48萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人陳某戊收益共計(jì)人民幣3.5萬(wàn)元。

14.2018年4月，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司造紙?jiān)牧鲜召?gòu)，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人陳某己借款共計(jì)人民幣11.5萬(wàn)元，被告人陳某己已支付被害人陳某己本金、利某某共計(jì)人民幣4.4776萬(wàn)元。

15.2018年間，被告人陳某己以承包***紙業(yè)公司制漿浸泡池，需要經(jīng)營(yíng)成本等借口，向被害人馮某某借款共計(jì)人民幣3萬(wàn)元。

2018年8月底，被告人陳某己逃往外地。2019年11月25日，被告人陳某己在陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城一路鼎新花園對(duì)面的沙縣小吃店被尤某某公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、房產(chǎn)證復(fù)印件、抵押字據(jù)、制漿浸泡合同、公章樣本、尤某某民政局出具婚姻歷史查詢表、房屋登記信息證明、銀行明細(xì)表、借條。欠條、證明、協(xié)議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；2.證人鄭某甲、林某甲、陳某甲、葉某某、謝龍溪等人的證言；3.被害人王某某、林某乙、陳某乙、甘某某、張某甲、陳某丙、鐘某某、鄭某乙、張某乙、郭某某、鄭某丙、陳某丁、陳某戊、馮某某的陳述；4.被告人陳某己的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某己對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某己以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉案金額達(dá)人民幣222.5354萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某己到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某己有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

福建省尤某某人民法院

檢察員：?洪?蕊

檢察員：邱玉清

2020年5月20日

附：

1.被告人陳某己現(xiàn)羈押在三明市看守所。

2.案卷材料叁冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?

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