湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕81號

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4409021977********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)，住廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月24日被孝感市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝感市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年3月26日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于同年2月13日、4月26日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明:

2015年9月14日，被告人陳某某及罪犯銀某某、黃某某等人為實施非法集資犯罪，在孝感市工商局注冊成立湖北孝乾生物科技有限公司（下稱“孝乾公司”），并租用乾坤大道乾坤寫字樓**室作為公司辦公地點(diǎn)，對外宣稱黃某某為孝乾公司法人代表、董事長、湖南省常德市臨澧縣**鴨業(yè)董事長，銀某某化名“盤總”、被告人陳某某化名“江城”均為孝乾公司經(jīng)理，聘用陳某甲、魏某某、杜某某等人為公司服務(wù)人員。孝乾公司成立后，罪犯吳某某受銀某某邀約化名“李偉”擔(dān)任行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)。同時，被告人陳某某及銀某某等人雇傭數(shù)名業(yè)務(wù)員，以清水鴨業(yè)需要擴(kuò)大規(guī)模為由，采取散發(fā)傳單、組織召開推介會、贈送禮品并許諾每月返還1.1%－2.4%高額利息等形式吸引他人參與投資。期間，黃某某多次以孝乾公司、清水鴨業(yè)董事長身份出席公司開業(yè)剪彩和茶話會活動。被告人陳某某及罪犯銀某某、吳某某、黃某某等人采取上述手段誘騙被害人劉某某等多名老年人簽訂投資合同，騙取巨額資金予以瓜分后解散公司成員潛逃。截止案發(fā)，公安機(jī)關(guān)共查獲82份借款合同，涉及66名被害人，涉案金額達(dá)143萬元。

2019年10月20日，公安機(jī)關(guān)將被告人陳某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.身份信息、刑事判決書、扣押決定書及扣押清單、孝感市國家稅務(wù)局查詢證明、稅務(wù)登記表、企業(yè)基本信息查詢、宴會確認(rèn)單、定餐單及附件、湖南常德臨澧清水鴨開發(fā)有限公司證明、稅收完稅證明、納稅人信息采集、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、現(xiàn)場相片、銀行查詢明細(xì)、抓獲經(jīng)過、投資人本息明細(xì)表、收據(jù)相片翻拍件、租賃合同等書證；2.證人陳某甲、杜某某、魏某某、邵某某、張某某、胡某某、肖某某的證言；3.被害人劉某某、吳某甲、朱某某、畢某某、金某某、徐某某的陳述；4.罪犯銀某某、吳某某、黃某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄；6.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理規(guī)定，伙同他人采取注冊公司、簽訂借款合同回報高額利息的手段實施非法集資詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

??????????????????????????檢察員：肖莉???

??????????????????????????2020年5月9日???

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；

2.案卷材料4冊。