廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕3203號

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4405831981********，漢族，高中文化程度，汕頭市**有限公司經(jīng)理，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**園**巷**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月6日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月14日補(bǔ)查重報。本院于2019年7月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某系汕頭市**有限公司經(jīng)理（以下簡稱**公司）。2017年3月，陳某某介紹**公司法定代表人吳某某（另案處理）認(rèn)識劉某某（另作處理）后，三人在明知**公司不符合上市條件的情況下，密謀決定以**公司準(zhǔn)備上市“新三板”為由，每股作價人民幣4.5元對外出售“股權(quán)”，吸收公眾資金?；I集得資金后，**公司每股支付3元給劉某某作為傭金。吳某某指示公司人員開設(shè)了**公司的一般賬號交劉某某控制，用于接收投資款。

此后，劉某某通過在佛山市南海區(qū)**府**棟**房經(jīng)營“廣州**咨詢有限公司”的黃某某（另案處理）等人，以網(wǎng)絡(luò)直播、“QQ”講課等方式對外公開非法吸收公眾資金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議書》上作出“**公司將于2018年12月31日上“新三板”，如上市不成功，可以全額回購?fù)顿Y者的股份并支付年化10%的利息?！钡奶摷俪兄Z。陳某某明知**公司不符合上市條件，亦難以回購股份支付利息，無力兌現(xiàn)上述承諾，仍將《增資擴(kuò)股協(xié)議書》交吳某某簽發(fā)，加蓋公章，瞞騙投資者。

2017年6月至12月，**公司、陳某某、吳某某、劉某某等人通過上述手段非法吸收資金共計792萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人陳某某的供述與辯解；5.檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，汕頭市**有限公司以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，被告人陳某某是直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??員：張鵬

2019年9月10日

附：

1.?被告人陳某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.?全部案卷和證據(jù)材料。

3.?《量刑建議書》1份。