江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢二部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3607311992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地江西省于都縣，戶籍所在地江西省贛州市章某某**號(hào)，現(xiàn)住江西省贛州市章某某沙河鎮(zhèn)**城*街道。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人曾廣健，江西興略律師事務(wù)所律師。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人陳某甲的父親陳某乙欲進(jìn)入贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的****公館小區(qū)承攬小區(qū)業(yè)主的澆筑項(xiàng)目，遂安排被告人陳某甲去小區(qū)了解具體情況。后陳某乙覺得沒有利潤，遂打消該想法。

2019年4月25日，被告人陳某甲在并未取得****公館小區(qū)物業(yè)同意，也未承攬到該小區(qū)業(yè)主的房屋混泥土澆筑項(xiàng)目的情況下，向被害人蔡某某虛構(gòu)其已承攬到該小區(qū)內(nèi)房屋混泥土澆筑項(xiàng)目，利潤可觀，以需要資金做該項(xiàng)目為由，邀請(qǐng)被害人蔡某某投入資金一起合伙，被害人蔡某某信以為真，遂按照被告人陳某甲的提議通過網(wǎng)貸平臺(tái)、套刷信用卡等方式分多次將錢轉(zhuǎn)給陳某甲，后被告人陳某甲不斷以需要支付貨款、發(fā)放工人工資等名義要求被害人蔡某某轉(zhuǎn)錢。

2019年5月中旬，被告人陳某甲向被害人蔡某某謊稱****公館小區(qū)澆筑項(xiàng)目還需要加大投資，因被害人蔡某某已無法拿出被告人陳某甲要求的投資款，被告人陳某甲便與被害人蔡某某商議，由被害人蔡某某介紹其他人來投資入股，共同合伙做該項(xiàng)目。被害人蔡某某于是先后介紹被害人楊某某、溫某甲、劉某某、鄺某某與被告人陳某甲認(rèn)識(shí)，被告人陳某甲通過向四人介紹****公館小區(qū)澆筑項(xiàng)目利潤可觀，取得四人信任，并以該項(xiàng)目資金緊缺為由叫四人投資入股。被害人楊某某、溫某甲、劉某某、鄺某某見被害人蔡某某也參與該項(xiàng)目，于是對(duì)被告人陳某甲的話信以為真，按照被告人陳某甲的要求多次轉(zhuǎn)錢給陳某甲。后被告人陳某甲以物業(yè)和業(yè)主要求項(xiàng)目要在3個(gè)月內(nèi)完工，需要一百多萬資金投入到項(xiàng)目中為由，多次要求被害人蔡某某、楊某某、溫某甲、劉某某、鄺某某轉(zhuǎn)錢。

2019年6月下旬，被告人陳某甲通過被害人溫某甲認(rèn)識(shí)被害人溫某乙，于是以****公館小區(qū)澆筑項(xiàng)目利潤可觀，取得被害人溫某乙信任，并以資金緊缺為由叫被害人溫某乙投資入股或借錢周轉(zhuǎn)，被害人溫某乙見其堂弟被害人溫某甲也參與該項(xiàng)目，于是對(duì)被告人陳某甲的話信以為真，按照被告人陳某甲的要求多次轉(zhuǎn)錢給陳某甲。后被告人陳某甲不斷以需要支付貨款、發(fā)放工人工資等名義要求被害人溫某乙轉(zhuǎn)錢。

被告人陳某甲在收到6名被害人轉(zhuǎn)來的錢后，將錢用于網(wǎng)絡(luò)賭博和日常開支消費(fèi)中，并未用****公館小區(qū)澆筑項(xiàng)目。被告人陳某甲為掩飾其未承攬****公館小區(qū)澆筑項(xiàng)目，在實(shí)施詐騙行為期間，通過許諾定期幫被害人償還信用卡和網(wǎng)絡(luò)貸款、發(fā)送虛假的工地施工照片和轉(zhuǎn)賬賬單、帶被害人去娛樂場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi)等方式，持續(xù)取得被害人的信任，并不斷以不繼續(xù)投資前期投入就收不回來、項(xiàng)目做完才能有收益為由欺騙被害人不斷轉(zhuǎn)錢投資。

2019年4月25日被告人陳某甲實(shí)施詐騙行為以來，被害人蔡某某轉(zhuǎn)給被告人陳某甲73筆共計(jì)人民幣479837元，被告人陳某甲轉(zhuǎn)回給被害人蔡某某49筆共計(jì)人民幣179360元，仍有人民幣300477元未退還；被害人楊某某轉(zhuǎn)給被告人陳某甲40筆共計(jì)人民幣582623元，被告人陳某甲轉(zhuǎn)回給被害人楊某某7筆共計(jì)人民幣102750元，仍有人民幣479873元未退還；被害人溫某甲轉(zhuǎn)給被告人陳某甲20筆共計(jì)人民幣186000元，被告人陳某甲轉(zhuǎn)回給被害人溫某甲5筆共計(jì)人民幣26100元，仍有人民幣159900元未退還；被害人劉某某轉(zhuǎn)給被告人陳某甲17筆共計(jì)人民幣122200元，被告人陳某甲未轉(zhuǎn)回給被害人劉某某，仍有人民幣122200元未退還；被害人鄺某某轉(zhuǎn)給被告人陳某甲4次共計(jì)人民幣15000元，被告人陳某甲未轉(zhuǎn)回給被害人鄺某某，仍有人民幣15000元未退還；被害人溫某乙轉(zhuǎn)給被告人陳某甲6筆共計(jì)人民幣50000元，被告人陳某甲轉(zhuǎn)回給被害人溫某乙8筆共計(jì)人民幣19652元，仍有人民幣30348元未退還。綜上，被告人陳某甲實(shí)施欺騙手段詐騙6名被害人未退還金額共計(jì)人民幣1106898元。

2019年11月27日，公安人員在贛州市章某某沙河鎮(zhèn)**路“***”餐館將被告人陳某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被害人陳述：被害人蔡某某、楊某某等人的陳述；2.證人證言：證人陳某乙、蔡某某等人的證言；3.被告人供述：被告人陳某甲的供述；4.書證等：微信照片、銀行流水、抓獲經(jīng)過、人口信息查詢等；5.檢查筆錄：電子證物檢查工作記錄及光盤；6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：涉案微信聊天記錄光盤、陳某甲審訊同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：李贛逢

?2020年5月9日

附件?1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.本案卷宗五冊(cè)，證據(jù)目錄壹份。