河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504251991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省三明市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2020年1月20日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月22日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，2020年4月22日依法告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人陳某某在明知曾某某收購(gòu)一類銀行卡用于實(shí)施詐騙犯罪，仍辦理中國(guó)工商銀行一類銀行卡（卡號(hào)：62122614040********，戶名陳某某）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305220300********，戶名陳某某）販賣給曾某某并牟取非法利益。

2019年12月份，被害人張某某通過抖音認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱叫“李某某”的網(wǎng)絡(luò)好友并相互添加微信（李某某抖音號(hào)asd350****、微信號(hào)mby199****、AA134****，手機(jī)號(hào)1991********/173********）??！袄钅衬场币酝顿Y理財(cái)可以賺錢為由欺騙被害人張某某，以小額充值可以提現(xiàn)營(yíng)利為誘餌以騙取張某某的信任，誘導(dǎo)被害人張某某向戶名為陳某某的中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)：62122614040********）共計(jì)充值85000元，前期“李某某”通過陳某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62305220300********）以投資營(yíng)利或投資沒有營(yíng)利退回給被害人張某某17347元，被害人張某某剩余的67653元無(wú)法取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、黨員信息證明、抓獲經(jīng)過、前科查詢證明、羈押證明、微信支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄等書證；2.證人曾某某、劉某某的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供一類銀行卡幫助他人實(shí)施犯罪，致使被害人張某某被詐騙67653元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

西平縣人民法院

檢察員：張建光

2020年5月21日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人名單一份。