湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭雨檢刑檢刑訴〔2020〕292號

被告人陳某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3501041984********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市，住福建省福州市倉山區(qū)**路**號**座**梯**單，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；于2020年6月17日被湘潭市公安局雨湖分局取保候審；于2020年6月19日被本院取保候審。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月15日決定延長審查起訴十五日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：陳某乙（另案已判決）于2018年在網(wǎng)上租賃“天使投資”電信網(wǎng)絡詐騙平臺，該平臺設有“河內(nèi)5分彩”“幸運飛艇”“北京****”等博彩游戲，網(wǎng)站提供“虛盤”“實盤”功能，“虛盤”內(nèi)充值金額可以隨意修改，制造盈利的假象，騙取被害人信任，“實盤”為被害人實際充值金額。后陳某乙又從網(wǎng)上購買虛假的“貴陽**商貿(mào)公司”和“貴州**電子商務有限公司”工商營業(yè)執(zhí)照。2018年上半年，陳某乙先后租賃貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市文化大廈4樓（以下簡稱：文化大廈）和國貿(mào)大廈清江國際寫字樓16樓4號（以下簡稱：國貿(mào)大廈）兩處場所作為該詐騙集團的窩點，購買電腦、手機、手機卡、銀行卡、微信作為詐騙工具，并招募人員利用陳某乙提供的電腦、手機、電話卡等工具在網(wǎng)上下載照片，通過虛構其他女性身份，在“伊對”“陌陌”“探探”“微信”“QQ”等社交軟件發(fā)布信息，以戀愛為名誘騙異性網(wǎng)民在“天使投資”網(wǎng)站注冊充值，玩“河內(nèi)5分彩”“幸運飛艇”等博彩游戲，通過控制游戲數(shù)據(jù)和限制提現(xiàn)等方式達到詐騙目的。

陳某乙在國貿(mào)大廈詐騙窩點下設“總監(jiān)”“客服”“組長”“前臺”“組員”。“總監(jiān)”主要負責詐騙活動指導、人員培訓和監(jiān)督管理等；“客服”主要負責管理平臺充值提現(xiàn)情況、修改平臺后臺數(shù)據(jù)、操縱游戲輸贏結果等；“組長”主要負責對該組“組員”進行培訓、指導和管理；“前臺”主要負責招募新人和日?？记诒O(jiān)督。該詐騙集團利用詐騙所得為“組員”“組長”“總監(jiān)”“前臺”發(fā)放“工資”，并根據(jù)被害人在平臺上的充值金額進行獎勵及下某某。

2018年2月至2019年8月14日，陳某乙組織、領導的詐騙集團詐騙被害人孫某某、龍某某45名被害人共計1870485元。

2019年5月中旬，被告人陳某甲加入陳某乙詐騙集團任“客服”，負責操作“天使投資”網(wǎng)站后臺，對“河內(nèi)5分彩”等游戲的結果、被害人的提現(xiàn)請求進行控制。2019年5月中旬至2019年8月中旬，被告人陳某甲參與陳某乙詐騙集團期間，該詐騙集團詐騙的總金額為450338元，陳某甲非法獲利共計8600元。

2020年5月14日，公安機關將被告人陳某甲抓獲歸案。2020年7月27日，被告人陳某甲向湘潭市公安局雨湖分局退繳違法所得8600元，公安機關依法予以扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，該犯罪團伙系由三人以上組成的較為固定的電信網(wǎng)絡詐騙組織，系犯罪集團，被告人陳某甲在該犯罪集團中起次要或輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。被告人陳某甲如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察官：郭少優(yōu)

檢察官助理：肖茜

2020年7月27日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候審于家中；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。