湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕269號

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624251997********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月16日被湖南省長沙市公安局開福分局決定刑事拘留，2019年8月26日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月29日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年1月13日、2020年3月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后分別于2020年2月13日、2020年4月27日重新移送我院審查起訴。本院分別于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份，被告人陳某某到“99”公司做業(yè)務員?！?9”公司以賭博為名注冊了“玖富理財”平臺實施詐騙活動，該平臺采取猜數(shù)字大小比輸贏，以VIP、黃金VIP、白金VIP、鉆石VIP會員制提取現(xiàn)金，由業(yè)務員以微信方式聯(lián)系客戶在平臺上賭博。業(yè)務員和后臺客服串通好輸贏數(shù)字后誘導客戶在平臺不斷加大投資金額，當客戶提現(xiàn)時，業(yè)務員以晉級等為借口拒絕客戶提現(xiàn)，再將客戶微信拉黑，以達到不付現(xiàn)目的。

2019年3月份，被告人陳某某微信號******、昵稱：隨遇而安，微信名“張陽”在珍愛網(wǎng)上，以與被害人鐘某某戀愛為名，取得被害人鐘某某信任后，即帶被害人鐘某某在“玖富理財”平臺玩賭博。2019年3月24日，被害人鐘某某在長沙市開福區(qū)華盛新外灘其家中由玖富理財競猜008客服xiaobo3303695015發(fā)送的二維碼掃碼微信轉(zhuǎn)賬參與賭博投資。被害人鐘某某在連續(xù)贏了三次欲提現(xiàn)時，被告人陳某某以晉級VIP會員、恢復賬戶正常、快速提現(xiàn)通道等為由，迫使被害人鐘某某為提現(xiàn)不斷加大投資額度，自2019年3月至2019年5月，被害人鐘某某共計向“玖富理財”平臺轉(zhuǎn)賬九次，合計人民幣（下同）235.29萬元，其中被害人鐘某某從“玖富理財”平臺提現(xiàn)18.9萬元，被告人陳某某共計騙取被害人鐘某某現(xiàn)金216.39萬元。具體犯罪事實如下：

1.2019年3月22日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*甲股份有限公司（賬戶名張某某、賬號62284802691********）轉(zhuǎn)賬0.5萬元。

2.2019年3月24日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*甲股份有限公司（賬戶名張某某、賬號62284802691********）轉(zhuǎn)賬2.49萬元。

3.2019年4月10日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*乙股份有限公司總行（賬戶名寧某某、賬號6217003610********）分三筆轉(zhuǎn)賬合計14.3萬元。

4.2019年4月14日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*甲有限責任公司（賬戶名孫某甲、賬號62179945600********）分四筆轉(zhuǎn)賬合計20萬元。

5.2019年4月15日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*甲股份有限公司（賬戶名孫某乙、賬號：62305202400********）分兩筆轉(zhuǎn)賬合計10萬元。

6.2019年4月19日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*甲有限責任公司（賬戶名孫某甲、賬號62179945600********）轉(zhuǎn)賬5萬元。

7.2019年5月10日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*乙有限責任公司（賬戶名翟某某、賬號62179945100********）分十筆轉(zhuǎn)賬合計50萬元。

8.2019年5月12日，被害人鐘某某向“玖富理財”平臺提供的：*乙有限責任公司（賬戶名翟某某、賬號62179945100********）轉(zhuǎn)賬50萬元。

9.2019年5月14日，被害人鐘某某用自己建設銀行卡向“玖富理財”平臺提供的：*乙有限責任公司（賬戶名翟某某、賬號62179945100********）分八筆轉(zhuǎn)賬合計40萬元；當日被害人鐘某某用自己中國銀行卡向“玖富理財”平臺提供的：*乙有限責任公司（賬戶名翟某某、賬號62179945100********）轉(zhuǎn)賬43萬元，當日轉(zhuǎn)賬共計83萬元。

2019年8月26日，被告人陳某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.接受案件登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、銀行流水、扣押經(jīng)過及扣押物品清單等書證及物證照片；2.被害人鐘某某的陳述；3、被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，參與詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。系共同犯罪，在共同犯罪過程中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：蘇小兵

2020年6月10日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

2.移送案卷及證據(jù)材料二冊。