湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕269號(hào)

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624251997********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年5月16日被湖南省長沙市公安局開福分局決定刑事拘留，2019年8月26日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月29日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年1月13日、2020年3月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年2月13日、2020年4月27日重新移送我院審查起訴。本院分別于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日三次延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份，被告人陳某某到“99”公司做業(yè)務(wù)員。“99”公司以賭博為名注冊(cè)了“玖富理財(cái)”平臺(tái)實(shí)施詐騙活動(dòng)，該平臺(tái)采取猜數(shù)字大小比輸贏，以VIP、黃金VIP、白金VIP、鉆石VIP會(huì)員制提取現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)員以微信方式聯(lián)系客戶在平臺(tái)上賭博。業(yè)務(wù)員和后臺(tái)客服串通好輸贏數(shù)字后誘導(dǎo)客戶在平臺(tái)不斷加大投資金額，當(dāng)客戶提現(xiàn)時(shí)，業(yè)務(wù)員以晉級(jí)等為借口拒絕客戶提現(xiàn)，再將客戶微信拉黑，以達(dá)到不付現(xiàn)目的。

2019年3月份，被告人陳某某微信號(hào)******、昵稱：隨遇而安，微信名“張陽”在珍愛網(wǎng)上，以與被害人鐘某某戀愛為名，取得被害人鐘某某信任后，即帶被害人鐘某某在“玖富理財(cái)”平臺(tái)玩賭博。2019年3月24日，被害人鐘某某在長沙市開福區(qū)華盛新外灘其家中由玖富理財(cái)競(jìng)猜008客服xiaobo3303695015發(fā)送的二維碼掃碼微信轉(zhuǎn)賬參與賭博投資。被害人鐘某某在連續(xù)贏了三次欲提現(xiàn)時(shí)，被告人陳某某以晉級(jí)VIP會(huì)員、恢復(fù)賬戶正常、快速提現(xiàn)通道等為由，迫使被害人鐘某某為提現(xiàn)不斷加大投資額度，自2019年3月至2019年5月，被害人鐘某某共計(jì)向“玖富理財(cái)”平臺(tái)轉(zhuǎn)賬九次，合計(jì)人民幣（下同）235.29萬元，其中被害人鐘某某從“玖富理財(cái)”平臺(tái)提現(xiàn)18.9萬元，被告人陳某某共計(jì)騙取被害人鐘某某現(xiàn)金216.39萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年3月22日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*甲股份有限公司（賬戶名張某某、賬號(hào)62284802691********）轉(zhuǎn)賬0.5萬元。

2.2019年3月24日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*甲股份有限公司（賬戶名張某某、賬號(hào)62284802691********）轉(zhuǎn)賬2.49萬元。

3.2019年4月10日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*乙股份有限公司總行（賬戶名寧某某、賬號(hào)6217003610********）分三筆轉(zhuǎn)賬合計(jì)14.3萬元。

4.2019年4月14日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*甲有限責(zé)任公司（賬戶名孫某甲、賬號(hào)62179945600********）分四筆轉(zhuǎn)賬合計(jì)20萬元。

5.2019年4月15日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*甲股份有限公司（賬戶名孫某乙、賬號(hào)：62305202400********）分兩筆轉(zhuǎn)賬合計(jì)10萬元。

6.2019年4月19日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*甲有限責(zé)任公司（賬戶名孫某甲、賬號(hào)62179945600********）轉(zhuǎn)賬5萬元。

7.2019年5月10日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*乙有限責(zé)任公司（賬戶名翟某某、賬號(hào)62179945100********）分十筆轉(zhuǎn)賬合計(jì)50萬元。

8.2019年5月12日，被害人鐘某某向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*乙有限責(zé)任公司（賬戶名翟某某、賬號(hào)62179945100********）轉(zhuǎn)賬50萬元。

9.2019年5月14日，被害人鐘某某用自己建設(shè)銀行卡向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*乙有限責(zé)任公司（賬戶名翟某某、賬號(hào)62179945100********）分八筆轉(zhuǎn)賬合計(jì)40萬元；當(dāng)日被害人鐘某某用自己中國銀行卡向“玖富理財(cái)”平臺(tái)提供的：*乙有限責(zé)任公司（賬戶名翟某某、賬號(hào)62179945100********）轉(zhuǎn)賬43萬元，當(dāng)日轉(zhuǎn)賬共計(jì)83萬元。

2019年8月26日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接受案件登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、銀行流水、扣押經(jīng)過及扣押物品清單等書證及物證照片；2.被害人鐘某某的陳述；3、被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，參與詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，在共同犯罪過程中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：蘇小兵

2020年6月10日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

2.移送案卷及證據(jù)材料二冊(cè)。