?深圳市坪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深坪檢刑訴〔2019〕437號(hào)

被告人陳某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401251963********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2019年1月31日刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月6日被執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月，被告人陳某某在無(wú)工商登記注冊(cè)的情況下，通過(guò)借款方式湊集資金成立了深圳市坪山金碧木業(yè)，從事經(jīng)營(yíng)木材加工、買(mǎi)賣(mài)夾板等木業(yè)生意。隨后被告人陳某某開(kāi)始進(jìn)行大量民間借款。2013年4月份開(kāi)始，被告人陳某某資金鏈斷裂，其經(jīng)營(yíng)的木業(yè)生意產(chǎn)生的利潤(rùn)已不足以償還借款的本息，其已經(jīng)沒(méi)有正常的木業(yè)生意，基本上都是將購(gòu)進(jìn)的木方低價(jià)轉(zhuǎn)手出售套現(xiàn)或者再向其他出借人借款用于歸還之前出借人的本息。同時(shí)虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)木廠（深圳市龍崗區(qū)凱豐木業(yè)）、購(gòu)買(mǎi)山頭木材用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)的一個(gè)木方加工廠），營(yíng)造其木業(yè)生意火爆的假象。以到期無(wú)法兌付的個(gè)人支票（支票是出借人或者付貨款方開(kāi)出的，現(xiàn)在大部分支票已由出票人與持票人進(jìn)行兌付）向他人借款等方式，在欠多家木材供貨商的貨款，明知無(wú)法償還之前出借人本息的情況下，不斷進(jìn)行高息借款，隨后將資金大量提現(xiàn)。

經(jīng)查實(shí)，被告人陳某某騙取了被害人黃某甲742萬(wàn)元人民幣；被告人陳某某騙取了被害人呂某某394萬(wàn)元人民幣；被告人陳某某騙取了被害人黃某乙83.5萬(wàn)元人民幣。

2013年7月14日，被害人呂某某、黃某乙等人前往廣州增城考察被告人陳某某所稱的木廠時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情況與陳某某所說(shuō)的不符，此時(shí)隨行的被告人陳某某立即逃匿，從此不知去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人身份信息材料、情況說(shuō)明、借條、欠條、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人鐘某某、唐某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人黃某甲、呂某某、黃某乙、劉某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市坪山區(qū)人民法院

檢察員：蔣子偉

2019年11月25日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)。