浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕1208號(hào)

被告人陳某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310232000********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地浙江省天臺(tái)縣**街道**村**號(hào)，現(xiàn)暫住浙江省海寧市****小區(qū)**幢**室。因本案于2020年5月9日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，張某甲（另案處理）伙同許某某、董某某（均另案處理）在天臺(tái)縣**街道***路**號(hào)*樓成立“扣扣錢包”，并招募了被告人陳某某和丁某某、張某乙（均另案處理）等人作為話務(wù)員，在借貸寶APP平臺(tái)上通過簽訂金額虛高的“借貸協(xié)議”，以制造走賬流水、預(yù)先收取每周30%的高額手續(xù)費(fèi)以及每周30%-35%的高額續(xù)期費(fèi)等明顯不利于被害人的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，并在虛高“借款”未被及時(shí)償還時(shí)采用電話轟炸等手段催收“借款”。被告人陳某某在明知張某甲等人以通過虛增借貸金額、收取高額砍頭息和高額續(xù)期費(fèi)等“套路貸”手段實(shí)施詐騙的情況下，仍然從事話務(wù)員工作，參與發(fā)放和催收“借款”等詐騙活動(dòng)。被告人陳某某在2019年3月26日至5月20日參與期間，張某甲團(tuán)伙詐騙既遂數(shù)額為人民幣29萬余元（以下幣種同），未遂數(shù)額為18萬余元，其個(gè)人非法獲利7029元。

2020年5月9日，被告人陳某某在接到電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工資隨筆賬、審核標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)金日記賬、前科劣跡情況說明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人張某甲、董某某、許某某等證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人沈某某、顧某某、李某某等陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：借貸寶電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；其在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢??察??官：厲天琪

2020年9月16日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?865761****、1825862****）

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份

3．《量刑建議書》壹份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份