沈丘縣人民檢察院　

起?訴?書

沈檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)　

被告人陳某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281971*********，漢族，高中，經(jīng)商，戶籍所在地河南省周口市沈丘縣，住沈丘縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月6日被沈丘縣公安局批拘在逃，2019年9月22日被陜西省西安市公安局雁塔分局東儀路派出所民警抓獲，2019年9月25日被沈丘縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪經(jīng)沈丘縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被沈丘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由周口市沈丘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>??

經(jīng)依法審查查明：

自2012年以來(lái)，被告人陳某某在沈丘縣老城鎮(zhèn)前谷營(yíng)行政村設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)糧食收購(gòu)站。被告人陳某某以非法占有為目的，明知無(wú)支付能力，以拍賣糧食需要資金為由，以高于銀行存款利息為誘餌，騙取周邊村民現(xiàn)金及賣糧款，部分資金用于歸還前期借款本金、利息，部分資金用于個(gè)人開(kāi)支。2018年3月26日，陳某某潛逃。自2012年12月4日至2018年3月23日，陳某某先后騙取周邊村民崔某甲、許某某、崔某乙、吳某某、謝某某等80人未償還資金8150705元。

案發(fā)后，被告人陳某某妻子孫某某向崔某丙、許某乙、楊某某等17人退款437177元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人證言；

3.??被害人陳述；

4.??被告人供述和辯解

5.??鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑十五年，并處罰金人民幣200000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈丘縣人民法院

檢察官：林曉光

2020年5月22日

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附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于沈丘縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。