山東省成武縣人民檢察院

起 訴 書

成檢公訴刑訴〔2017〕267號(hào)

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村，現(xiàn)住海南省儋州市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月30日被成武縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成武縣公安局逮捕。

本案由成武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2017年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2017年9月3日至9月17日、自2017年10月14日至11月28日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回成武縣公安局補(bǔ)充偵查一次（自2017年9月15日至10月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月9日至4月11日，成武縣**鎮(zhèn)居民康某某為找回做微商被騙錢財(cái)，撥打百度搜索出的電話號(hào)碼，被冒充支付寶客服人員的何某某（另案處理）騙取人民幣（下同）48947元（其中40947元通過支付寶轉(zhuǎn)賬、8000元為現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬）。被告人陳某某明知何某某實(shí)施詐騙仍向何某某提供銀行卡號(hào)，并幫助何某某取出詐騙款。

1、2017年4月9日，康某某通過支付寶向戶名為王某某、卡號(hào)為62226211100********的交通銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬2124元、9889元、838元。被告人陳某某使用戶名為王某某的銀行卡通過ATM機(jī)多次取現(xiàn)共計(jì)12800元（金額分別為2100元、3000元、3000元、3000、900元、800元）。同日18時(shí)41分，康某某在成武縣**鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄銀行的ATM機(jī)上向戶名為陳某某、卡號(hào)為62179964000********的賬戶存入現(xiàn)金8000元。被告人陳某某通過ATM機(jī)分三次取現(xiàn)7900元（金額分別為3000元、3000元和1900元）。

2、2017年4月10日，康某某通過支付寶向戶名為王某某、卡號(hào)為62226211100********的交通銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬9938元、1201元。被告人陳某某使用戶名為王某某的銀行卡通過ATM機(jī)多次取現(xiàn)共計(jì)11100元（金額分別為3000元、3000、3000元、900元、1200元）。

同日，康某某通過支付寶向戶名為王某某、卡號(hào)為62148321********的招商銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬9939元、2017元。后何某某分三次將王某某賬戶內(nèi)的12230元分三次轉(zhuǎn)入戶名為陳某某、卡號(hào)為62122640000********的中國工商銀行賬戶內(nèi)。被告人陳某某使用戶名為陳某某的工商銀行卡通過ATM機(jī)多次取現(xiàn)共計(jì)12200元（金額分別為200元、5000元、5000元、2000元）。

3、2017年4月11日，康某某通過支付寶向戶名為王某某、卡號(hào)為62148321********的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5001元。后何某某從該賬戶分別轉(zhuǎn)入戶名為陳某某、卡號(hào)為62122640000********的中國工商銀行賬戶200元和戶名為王某某、卡號(hào)為62226211100********的交通銀行賬戶200元和4610元。被告人陳某某使用該兩張銀行卡通過ATM機(jī)多次取現(xiàn)共計(jì)5000元（金額分別為200元、200元，2000元、2000元、600元）。

綜上，被告人陳某某涉案金額為48947元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等；3.證人證言：證人何某某、陳某某四人的證言；4.被害人陳述：被害人康某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄：陳某某、何某某的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成武縣人民法院

檢察員：安二朝

2017年11月28日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于成武縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人名單。