福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2019〕24號

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3506291976********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省華安縣，戶籍所在地福建省華安縣，現(xiàn)住福建省漳州市華安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年6月27日被南靖縣公安局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2012年初，曾某某（另案處理）在廈門市設(shè)置詐騙窩點，安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺灣地區(qū)電話號碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別，其中，在位于廈門市思明區(qū)蓮前西路廣順花園二樓組織被告人陳某某、周某某、陳某甲、劉某某、蔡某某、王某某、高某某、蔡某甲、藍某某等人針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，伙同中國臺灣地區(qū)詐騙團伙進行電信詐騙活動。被告人周某某、陳某甲、劉某某、蔡某某、王某某、高某某、蔡某甲、藍某某（均已判決）均受雇在該詐騙窩點擔任“秘書組”秘書，專門針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話；被告人陳某某于2008年10月至2009年4月間受雇在該詐騙窩點擔任“行政”，主要負責為詐騙窩點的“秘書”登記業(yè)績、考勤等工作；另外，被告人陳某某于2009年5月至2011年1月受雇在該詐騙窩點擔任“經(jīng)理”，主要負責整個詐騙窩點的事情，召開會議、向秘書通報業(yè)績情況、給秘書發(fā)放獎金等。該詐騙團伙詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，選擇臺灣男性為聊天對象，以臺灣地區(qū)女性的虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂男女朋友關(guān)系，待時機成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款，如被害人要求與秘書見面，秘書們則“下單”給“主任”，由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”人員安排臺灣地區(qū)詐騙團伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。2008年10月至2011年1月，被告人陳某某伙同同案犯周某某、陳某甲、劉某某、蔡某某、王某某、高某某、蔡某甲、藍某某詐騙臺幣合計622萬元，折合人民幣1280076元，非法獲利人民幣149740元。具體事實如下：

1、2008年10月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣8萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元。

2、2008年11月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣22萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣17萬元。

3、2008年12月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣7萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣17萬元。

4、2009年1月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣7萬元、伙同高某某詐騙臺幣5萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣26萬元。

5、2009年2月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣5萬元、伙同高某某詐騙臺幣4萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元。

6、2009年3月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣5萬元、伙同高某某詐騙臺幣4萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元。

7、2009年4月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣8萬元、伙同陳某甲詐騙臺幣14萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣6萬元、伙同高某某詐騙臺幣5萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣7萬元、伙同藍某某詐騙臺幣8萬元。

8、2009年5月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣5萬元、伙同陳某甲詐騙臺幣14萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣9萬元、伙同王某某詐騙臺幣3萬元、伙同高某某詐騙臺幣4萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元、伙同藍某某詐騙臺幣7萬元。

9、2009年6月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣9萬元、伙同劉某某詐騙臺幣1萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣9萬元、伙同王某某詐騙臺幣4萬元、伙同高某某詐騙臺幣9萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元、伙同藍某某詐騙臺幣2萬元。

10、2009年7月份，被告人陳某某伙同同案犯周某某詐騙臺幣8萬元、伙同陳某甲詐騙臺幣12萬元、伙同劉某某詐騙臺幣3萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣6萬元、伙同王某某詐騙臺幣1萬元、伙同高某某詐騙臺幣6萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣16萬元、伙同藍某某詐騙臺幣8萬元。

11、2009年8月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣9萬元、伙同劉某某詐騙臺幣9萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣5萬元、伙同王某某詐騙臺幣6萬元、伙同蔡某甲詐騙臺幣25萬元、伙同藍某某詐騙臺幣8萬元。

12、2009年9月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣3萬元、伙同劉某某詐騙臺幣9萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣5萬元、伙同王某某詐騙臺幣1萬元、伙同藍某某詐騙臺幣3萬元。

13、2009年10月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣8萬元、伙同劉某某詐騙臺幣9萬元、伙同藍某某詐騙臺幣5萬元。

14、2009年11月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣11萬元、伙同劉某某詐騙臺幣17萬元、伙同蔡某某詐騙臺幣2萬元、伙同王某某詐騙臺幣7萬元、伙同藍某某詐騙臺幣2萬元。

15、2009年12月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣20萬元、伙同劉某某詐騙臺幣6萬元。

16、2010年1月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣23萬元、伙同王某某詐騙臺幣1萬元。

17、2010年3月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣18萬元、伙同劉某某詐騙臺幣2萬元、伙同王某某詐騙臺幣2萬元。

18、2010年4月份，被告人陳某某伙同同案犯陳某甲詐騙臺幣18萬元、伙同劉某某詐騙臺幣13萬元。

2018年6月27日，被告人陳某某在廈門市湖里區(qū)安兜社4020號出租房內(nèi)被南靖縣公安局民警抓獲歸案

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、被告人戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個人活期明細信息等書證；2.同案犯周某某、陳某甲、劉某某、蔡某某、王某某、高某某、蔡某甲、藍某某的供述與辯解；3.被告人陳某某的供述與辯解；4.辨認筆錄和照片。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人共同配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙，參與通過網(wǎng)絡(luò)電話針對中國臺灣地區(qū)不特定男性實施的詐騙活動，詐騙人民幣1280076元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：莊麗容

代理檢察員：劉瑞芳

2019年1月25日

附：

1.被告人陳某某被羈押在南靖縣看守所；

2.全部案卷材料叁冊；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。