浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1579號(hào)

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623241997********，漢族，中專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司初催組組員，戶籍所在地江西省鉛山縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，2019年10月11日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年10月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，劉某某、范某某、張某某（均另案處理）注冊(cè)成立杭州某甲信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”），其中劉某某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理；范某某擔(dān)任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)出資并分管財(cái)務(wù)；張某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)并管理技術(shù)部門、催收部門。該公司由張某某引入“蘋果現(xiàn)金貸”模式，并以此推廣現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

某甲公司下設(shè)技術(shù)部、客服部、結(jié)算部、財(cái)務(wù)部、催收部等部門，其中催收部分為初催組、復(fù)催組及終催組。公司招募技術(shù)人員開發(fā)和維護(hù)金象白卡、王者白卡、小胖豬、老客戶、金點(diǎn)點(diǎn)、VIP、VIP2等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)；招募李某某、舒某某、胡某某（均另案處理）等多人對(duì)逾期客戶進(jìn)行催收，李某某、舒某某、胡某某分別擔(dān)任初催組、復(fù)催組、終催組的組長(zhǎng)，其中被告人陳某某擔(dān)任初催組組員；招募各類人員分別從事財(cái)務(wù)、結(jié)算及客服工作。至此建立了以劉某某、范某某、張某某為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)作案模式為，通過網(wǎng)貸推廣平臺(tái)，以電話、網(wǎng)絡(luò)鏈接等方式推廣“蘋果現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)，吸引蘋果手機(jī)用戶注冊(cè)個(gè)人信息，后由客服人員通過QQ、微信等方式與客戶聯(lián)系，根據(jù)客戶手機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)600-7?000元不等的借款額度，并要求客戶更換蘋果手機(jī)ID賬號(hào)、綁定其提供的蘋果手機(jī)ID賬號(hào)后方能放款。客戶實(shí)際到賬金額均被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)，借款周期為7天（可續(xù)期）。借款到期當(dāng)日，由初催組的催收人員進(jìn)行到期提醒還款，客戶需要償還虛高的借款額度金額；如客戶無(wú)法償還，則需支付續(xù)期費(fèi)，可續(xù)期7天。如客戶既不還款也不支付續(xù)期費(fèi)，則由復(fù)催組、終催組的催收人員通過撥打客戶及其親友電話進(jìn)行辱罵、群發(fā)威脅短信、鎖蘋果手機(jī)（抹機(jī)）等方式滋擾客戶及其親友，迫使客戶及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等。此外，該犯罪集團(tuán)還采用“信用貸”模式放款，客戶實(shí)際到賬金額會(huì)被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費(fèi)。后續(xù)的催收模式，除不包括鎖機(jī)外，其余均與“蘋果現(xiàn)金貸”相同。2018年6月，該犯罪集團(tuán)成立杭州某乙信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某乙公司”），由該公司繼續(xù)推廣、經(jīng)營(yíng)上述網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。

經(jīng)查，2017年10月至2019年7月期間，該犯罪集團(tuán)實(shí)際放款本金1384余萬(wàn)元，非法收取高額手續(xù)費(fèi)、違約金、滯納金等虛構(gòu)費(fèi)用1152余萬(wàn)元。其中，詐騙既遂合計(jì)897余萬(wàn)元，涉及被害人3600余人；敲詐勒索既遂合計(jì)254余萬(wàn)元，涉及被害人1700余人。被告人陳某某詐騙既遂合計(jì)44余萬(wàn)元，涉及被害人430余人。

2019年9月4日上午，公安機(jī)關(guān)在本市余杭區(qū)**小區(qū)**幢***號(hào)房間內(nèi)抓獲被告人陳某某。公安機(jī)關(guān)從被告人陳某某處依法扣押手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、公司業(yè)績(jī)表、微信聊天記錄、財(cái)務(wù)憑證等；

2.被害人李某某、王某某等人的陳述；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.同案人員劉某某、范某某、張某某等人的供述；

5.扣押、搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告陳某某伙同他人形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同實(shí)施犯罪活動(dòng)。被告人陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：翁建軍

檢察官助理：杜倩楠

2020年10月27日?

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

????2.量刑建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。