浙江省東陽市人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕665號　

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4507221992********，漢族，高中文化程度，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月24日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月26日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，嚴某某、謝某某（均已判刑）、齊某某（另案處理）、張某甲、孫某某、覃某某、嚴某某、劉某甲、肖某某、楊某某、劉某乙、黃某甲、馮某甲（均已判刑）、被告人陳某甲及李某甲、黃某乙、鄒某某、莫某某、李某乙、何某某、蘭某某、黃某丙、黃某丁、陳某丙、黃某戊、鄺某某、張某乙、陳某丁、譚某某、黃某己、馬某某、張某丙、曾某某、龐某某、熊某某、馮某乙、陸某甲、潘某某、黃某某、韋某甲、韋某乙、李某丙、方某某、藍某某、陶某某、盧某某、梁某某、易某某、黃某庚、彭某某、涂某某、陳某戊（均已判刑）等人先后加入以“廣東太陽神集團有限公司”為幌子的傳銷組織。其中，嚴某某任經(jīng)理，謝某某為店長，張某甲和齊某某任區(qū)長，劉某乙、劉某甲以及被告人陳某甲（后任店長）等人任組長，分級對傳銷組織的窩點內(nèi)成員進行管理。該傳銷組織為獲取非法利益，要求新人上交人民幣1.02萬元（以下均指人民幣）進行填單購買產(chǎn)品（無實物）獲得加入資格，采用以發(fā)展下線及填單從中獲取提成、返利為盈利、晉升的模式，鼓動、迫使組織成員采用冒充女性、虛構身份、相互協(xié)作的方法，用QQ、微信等交友軟件主動添加年輕男性為好友，通過網(wǎng)上聊天方式，假意與對方確立好友或戀愛關系，騙取對方信任，后編織自己生病缺錢治療等理由向被害人借錢，實施詐騙，騙取款項絕大部分用于填單（每單1.02萬元）上交。

被告人陳某甲自2013年6月加入該詐騙團伙，2016年6月?lián)谓M長，2017年12月?lián)蔚觊L，直至2018年4月離開。自2014年下半年以來，被告人陳某甲采用上述方式開始實施詐騙，并提供銀行卡供團伙內(nèi)其他成員使用，以上兩項共計騙得110余萬元；被告人陳某甲擔任組長期間，該詐騙團伙其他成員共計騙得360余萬元，其擔任店長期間該詐騙團伙其他成員共計騙得19萬余元。

2019年10月24日，被告人陳某甲主動到派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、聊天記錄、刑事判決書、扣押清單等書證；

2.被害人賴某某、陸某乙等人的陳述；

3.被告人陳某甲及同案犯嚴某某、謝某某、張某甲、劉某乙等人的供述和辯解；

4.辨認筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲所實施的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；其主動投案，到案后如實供述犯罪事實，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院　

檢察員：李靜

（院?。?/span>

2020年5月15日　

附：

????1．被告人陳某甲（聯(lián)系電話：187*******）現(xiàn)羈押于東陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一式3份。