浙江省東陽市人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕665號(hào)　

被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221992********，漢族，高中文化程度，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月24日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月26日被依法逮捕。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，嚴(yán)某某、謝某某（均已判刑）、齊某某（另案處理）、張某甲、孫某某、覃某某、嚴(yán)某某、劉某甲、肖某某、楊某某、劉某乙、黃某甲、馮某甲（均已判刑）、被告人陳某甲及李某甲、黃某乙、鄒某某、莫某某、李某乙、何某某、蘭某某、黃某丙、黃某丁、陳某丙、黃某戊、鄺某某、張某乙、陳某丁、譚某某、黃某己、馬某某、張某丙、曾某某、龐某某、熊某某、馮某乙、陸某甲、潘某某、黃某某、韋某甲、韋某乙、李某丙、方某某、藍(lán)某某、陶某某、盧某某、梁某某、易某某、黃某庚、彭某某、涂某某、陳某戊（均已判刑）等人先后加入以“廣東太陽神集團(tuán)有限公司”為幌子的傳銷組織。其中，嚴(yán)某某任經(jīng)理，謝某某為店長(zhǎng)，張某甲和齊某某任區(qū)長(zhǎng)，劉某乙、劉某甲以及被告人陳某甲（后任店長(zhǎng)）等人任組長(zhǎng)，分級(jí)對(duì)傳銷組織的窩點(diǎn)內(nèi)成員進(jìn)行管理。該傳銷組織為獲取非法利益，要求新人上交人民幣1.02萬元（以下均指人民幣）進(jìn)行填單購(gòu)買產(chǎn)品（無實(shí)物）獲得加入資格，采用以發(fā)展下線及填單從中獲取提成、返利為盈利、晉升的模式，鼓動(dòng)、迫使組織成員采用冒充女性、虛構(gòu)身份、相互協(xié)作的方法，用QQ、微信等交友軟件主動(dòng)添加年輕男性為好友，通過網(wǎng)上聊天方式，假意與對(duì)方確立好友或戀愛關(guān)系，騙取對(duì)方信任，后編織自己生病缺錢治療等理由向被害人借錢，實(shí)施詐騙，騙取款項(xiàng)絕大部分用于填單（每單1.02萬元）上交。

被告人陳某甲自2013年6月加入該詐騙團(tuán)伙，2016年6月?lián)谓M長(zhǎng)，2017年12月?lián)蔚觊L(zhǎng)，直至2018年4月離開。自2014年下半年以來，被告人陳某甲采用上述方式開始實(shí)施詐騙，并提供銀行卡供團(tuán)伙內(nèi)其他成員使用，以上兩項(xiàng)共計(jì)騙得110余萬元；被告人陳某甲擔(dān)任組長(zhǎng)期間，該詐騙團(tuán)伙其他成員共計(jì)騙得360余萬元，其擔(dān)任店長(zhǎng)期間該詐騙團(tuán)伙其他成員共計(jì)騙得19萬余元。

2019年10月24日，被告人陳某甲主動(dòng)到派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、聊天記錄、刑事判決書、扣押清單等書證；

2.被害人賴某某、陸某乙等人的陳述；

3.被告人陳某甲及同案犯嚴(yán)某某、謝某某、張某甲、劉某乙等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲所實(shí)施的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；其主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽市人民法院　

檢察員：李靜

（院?。?/span>

2020年5月15日　

附：

????1．被告人陳某甲（聯(lián)系電話：187*******）現(xiàn)羈押于東陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一式3份。