河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103031996********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)院**棟**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住洛陽(yáng)市洛龍區(qū)***，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被洛陽(yáng)市公安局瀍河分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局瀍河分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月28日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月12日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2019年期間，被告人陳某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人滿(mǎn)某某簽訂“借貸協(xié)議”，通過(guò)砍頭息、家訪(fǎng)費(fèi)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采用電話(huà)威脅、對(duì)被害人生活騷擾等軟暴力手段以非法占有被害人滿(mǎn)某某財(cái)物總計(jì)303620元。

1、2017年9月28日，被告人陳某某以借款的名義向滿(mǎn)某某放款24000元，而以收取砍頭息、家訪(fǎng)費(fèi)等名義虛增債務(wù)6000元，所打借條數(shù)額為30000元，并要求按照周息7分還款，即每周還款2100元。至2018年1月9日，陳某某共收回64500元，騙得40500元；

2、2018年3月12日及3月19日，被告人陳某某采取同樣方式分兩次共向滿(mǎn)某某轉(zhuǎn)款34060元，至同年4月19日，陳某某共收回54410元，騙得20350元；

3、2018年4月2日，被告人陳某某采用同樣方式向滿(mǎn)某某轉(zhuǎn)款13000元，至同年4月19日，陳某某共收回21200元，騙得8200元；

4、2018年5月12日至2019年8月23日，被告人陳某某采用同樣方式分多次向滿(mǎn)某某轉(zhuǎn)款共計(jì)105600元，至2019年10月14日，陳某某共收回340170元，騙得234570元。

案發(fā)后，被告人陳某某家屬代為退賠303620元，并取得被害人滿(mǎn)某某諒解。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、無(wú)前科證明、到案經(jīng)過(guò)、微信及支付寶交易記錄、收條、刑事和解協(xié)議書(shū)、諒解函等；2.證人蔡某某、楊某某、郭某某、胡某某、任某某等人的證言；3.被害人滿(mǎn)某某陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，通過(guò)多種形式虛增債權(quán)債務(wù)，并采用軟暴力手段討要，以套路貸形式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院

檢??察??官：尚雙輝

檢察官助理：孫永永

2020年8月18日

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附件：1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。