江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2409號(hào)

被告人陳某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼6123281987********，漢族，中專文化，無業(yè)，住陜西省鎮(zhèn)巴縣**鎮(zhèn)**村街上小組。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被江陰市公安局刑事拘留，同年9月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某某，聽取了被告人陳某某及值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，馬某某（另案處理）投資加入“四合雅苑”詐騙組織，后于2016年下半年，單獨(dú)招募人員，在北京設(shè)立總部，在北京、上海、河南等地設(shè)立網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部、客服部、財(cái)務(wù)部、人事部、行政部等部門，在全國(guó)各地設(shè)立會(huì)所門店。該詐騙組織分工明確，由網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部制作會(huì)所宣傳網(wǎng)頁(yè)，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳提供高端男士私密會(huì)所服務(wù)，吸引男性被害人點(diǎn)開網(wǎng)頁(yè)宣傳鏈接，并將被害人引流至客服部門與客服人員聊天；客服人員使用固定話術(shù)向被害人宣傳提供男士私密會(huì)所服務(wù)，暗示會(huì)所有性服務(wù)提供，吸引被害人到會(huì)所門店進(jìn)行消費(fèi)，如被害人有消費(fèi)意向，客服人員將被害人信息發(fā)送給財(cái)務(wù)部門的轉(zhuǎn)接人員；轉(zhuǎn)接人員再將被害人信息發(fā)送給被害人所在地附近的會(huì)所門店工作人員；待被害人到達(dá)會(huì)所附近后，由會(huì)所接待人員接至?xí)T店，由接待人員、門店店長(zhǎng)再次通過話術(shù)向被害人暗示會(huì)所內(nèi)有性服務(wù)提供，通過讓被害人提前支付消費(fèi)款、充值辦會(huì)員卡的方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙。隨后會(huì)所門店安排“模特”為被害人提供無性服務(wù)的按摩、跳舞等，在被害人發(fā)現(xiàn)沒有性服務(wù)時(shí)，由“模特”對(duì)被害人實(shí)施安撫，伺機(jī)通過暗示繼續(xù)充值升級(jí)會(huì)員等級(jí)才能享受性服務(wù)的方式誘使被害人繼續(xù)充值，客服人員也對(duì)被害人進(jìn)行安撫，誘使被害人到其他門店繼續(xù)消費(fèi)?？头藛T、門店店長(zhǎng)、門店接待人員、門店模特按比例提成獲利。至案發(fā)，該組織在上海、杭州、江陰、無錫、臺(tái)州、蘇州等地開設(shè)會(huì)所，騙得江蘇江陰的王某某等1萬余名被害人人民幣合計(jì)1億余元。

被告人陳某某于2018年11月加入該詐騙組織，先后在無錫市濱湖區(qū)、江陰市會(huì)所門店擔(dān)任模特，其伙同該組織其他人員采用上述手段實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得人民幣125000余元。其中已核實(shí)到被害人的部分共計(jì)人民幣41280元，分別為騙得被害人黃某某人民幣5880元、騙得被害人顧某甲人民幣3880元、騙得被害人顧某乙人民幣5880元、騙得被害人韓某某人民幣5880元、騙得被害人陸某某人民幣3880元、騙得被害人譚某某人民幣10000元、騙得被害人郭某某人民幣5880元。

案發(fā)后，被告人陳某某已退賠人民幣15000元，暫扣于江陰市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集并出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書證；

2.證人高某某、范某某、馬某某等人的證言；

3.被害人黃某某、顧某甲、顧某乙等人的陳述；

4.被告人陳某某的供述;

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)、檢查、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：彭寧宇

2019年11月11日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>陜西省鎮(zhèn)巴縣**鎮(zhèn)**村街上小組。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份