江蘇省東臺市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕425號　

　被告人陳某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3209811997********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地和戶籍地江蘇省東臺市，住東臺市**鎮(zhèn)**路**號**室。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被東臺市公安局刑事拘留，2020年4月16日經(jīng)本院批準逮捕，當日由東臺市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年6月8日告知被告人陳某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月5日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月22日至2020年3月1日期間，被告人陳某某冒充“黃二小吃店”老板、財務(wù)等身份，虛構(gòu)各種事實先后騙取馬某某人民幣163259.23元，并用于賭博活動。具體事實如下：

1.2020年2月22日19時許，被告人陳某某以“爐石小醫(yī)仙”身份加玩游戲時認識的馬某某為QQ好友，向馬某某虛構(gòu)支付寶異常沒法結(jié)飯店的賬，叫馬某某發(fā)30元QQ紅包給他，后稱未收到，叫馬某某通過QQ轉(zhuǎn)賬給陳某某30元。后又以無法領(lǐng)取及還需要15元打的費為由，叫馬某某添加自己冒充的“黃二小吃店”老板為QQ好友進行轉(zhuǎn)賬，馬某某遂轉(zhuǎn)給“黃二小吃店”老板45元，在此過程中陳某某用昵稱為“飄飄不會漂”的微信添加馬某某為好友，承諾通過微信將先后領(lǐng)取的紅包及轉(zhuǎn)賬款105元還錢給馬某某。次日凌晨0時許，被告人陳某某通過微信向馬某某虛構(gòu)其弟弟向他要200元，叫馬某某發(fā)200元紅包給他，后陳某某以異常點不了為由，叫馬某某添加他弟弟的微信再發(fā)紅包，馬某某遂添加陳某某冒充的昵稱為“磊磊”的微信，向“磊磊”發(fā)送200元紅包。被告人陳某某共詐騙馬某某505元。

2.2020年2月23日凌晨3時許，被告人陳某某以“爐石小醫(yī)仙”身份聯(lián)系馬某某，稱轉(zhuǎn)賬還款失敗，要去給“黃二小吃店”老板505元現(xiàn)金，由老板再轉(zhuǎn)給馬某某。當日凌晨4時許，陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯(lián)系馬某某，以不能收取外地轉(zhuǎn)賬為由，叫馬某某先轉(zhuǎn)505元給他，后再轉(zhuǎn)1010元給馬某某，馬某某通過支付寶借唄借款600元后轉(zhuǎn)505元給“黃二小吃店”。當日14時許，“黃二小吃店”老板又以店內(nèi)支付寶系統(tǒng)出現(xiàn)故障需要到銀行轉(zhuǎn)賬為由，叫馬某某再轉(zhuǎn)1010元給他，他到銀行轉(zhuǎn)2020元給馬某某，馬某某通過支付寶借唄借款1000元后轉(zhuǎn)給陳某某1010元。后陳某某又對馬某某謊稱已去銀行轉(zhuǎn)賬，但要24小時才能到賬。當日16時許，馬某某仍未收到轉(zhuǎn)賬款，“黃二小吃店”老板向馬某某謊稱如果要急用錢可以通過支付寶轉(zhuǎn)4040元給他，但要馬某某先轉(zhuǎn)2020元給他，馬某某遂通過支付寶借唄借款2000元后轉(zhuǎn)給陳某某2020元。當日17時，“黃二小吃店”老板又向馬某某虛構(gòu)可以通過客服幫助馬某某還掉支付寶借唄的錢，要馬某某先把借唄剩余額度的錢借出來轉(zhuǎn)給他后才能還款，馬某某遂將支付寶借唄剩余的7400元都借出來給陳某某。被告人陳某某共詐騙馬某某10935元。

3.2020年2月23日20時許，被告人陳某某再次以“黃二小吃店”老板身份聯(lián)系馬某某，謊稱飯店的二維碼不可以用花唄支付，向馬某某提供**超市的收款二維碼，要馬某某通過支付寶花唄掃碼支付恢復(fù)額度，待到賬后再退給馬某某，馬某某用支付寶花唄掃碼支付**超市店內(nèi)二維碼2100元，后**超市店主臧某某返還陳某某1900元。次日7時許，“黃二小吃店”老板又以額度用完為由，叫馬某某繼續(xù)用花唄幫助掃碼支付，后馬某某用支付寶花唄掃碼支付**超市店內(nèi)二維碼4950元，掃碼支付**通訊店內(nèi)二維碼4200元，**超市店主臧某某返還陳某某4700元，**通訊店主萬某某返還陳某某4200元。陳某某共詐騙馬某某11250元。

4.2020年2月24日12時許，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯(lián)系馬某某，虛構(gòu)借支付寶網(wǎng)商貸、備用金的錢可以提高額度，要馬某某將錢借出來轉(zhuǎn)給他，馬某某從支付寶網(wǎng)商貸借款500元，從支付寶備用金借錢500元，共計1000元轉(zhuǎn)給陳某某。陳某某共計詐騙1000元。

5.2020年2月24日下午，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板身份聯(lián)系馬某某，虛構(gòu)可以通過QQ“自動代付卡”進行花唄欠款，但兩個QQ要有12000元的流水才能操作。當日20時馬某某在兩個QQ間刷流水，操作多次后陳某某的QQ被暫時凍結(jié)，馬某某已轉(zhuǎn)給陳某某3000元。當日23時許QQ解凍，要馬某某將最后一筆流水刷完，馬某某嘗試轉(zhuǎn)1元后，將從微粒貸借款的3000元轉(zhuǎn)給陳某某。流水刷完后，“黃二小吃店”QQ被凍結(jié)，陳某某以飯店進貨沒錢為由，向馬某某借款4000元，并要馬某某將錢轉(zhuǎn)至陳某某重新注冊的“黃二小吃店”財務(wù)的QQ號上，由財務(wù)打給賣家，并謊稱該財務(wù)可以幫助代還信用卡。次日凌晨2時許馬某某從微粒貸借款4000元轉(zhuǎn)給陳某某。陳某某共計詐騙10001元。

6.2020年2月25日凌晨，被告人陳某某以“黃二小吃店”老板的身份聯(lián)系馬某某，要還之前的借款，要馬某某將平安信用卡內(nèi)的借款額度18000元都借出來，由他安排財務(wù)直接還掉。當日2時許，陳某某以“黃二小吃店”財務(wù)的身份聯(lián)系馬某某，叫馬某某取消借款，直接通過“來付吧”APP套現(xiàn)，后以幫助還掉該筆套現(xiàn)錢為由，叫馬某某把套現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)給他，馬某某將套現(xiàn)17874元轉(zhuǎn)給陳某某。后“黃二小吃店”財務(wù)虛構(gòu)多還了18000元，并以報警相威脅，要馬某某繼續(xù)從信用卡套現(xiàn)轉(zhuǎn)給他，后馬某某再次套現(xiàn)11900元轉(zhuǎn)給陳某某。后“黃二小吃店”老板聯(lián)系馬某某，叫馬某某先借18000元給他還給財務(wù)，馬某某又將從信用卡借款分期借出的14000元轉(zhuǎn)給陳某某，陳某某收到錢后以“黃二小吃店”財務(wù)身份向馬某某虛構(gòu)已幫助還掉信用卡54000元。后“黃二小吃店”財務(wù)以借錢為由，要馬某某將平安信用卡備用金80000元套出來轉(zhuǎn)給陳某某，謊稱如陳某某轉(zhuǎn)給他后秒回馬某某80000+24000元，后馬某某又轉(zhuǎn)給陳某某70200.65元。陳某某共計詐騙113974.65元。

7.2020年2月28日，被告人陳某某以“黃二小吃店”財務(wù)的身份聯(lián)系馬某某，向馬某某虛構(gòu)可以向“黃二小吃店”老板陳某某要50000元保證金。后陳某某聯(lián)系馬某某稱只有44000元，叫馬某某轉(zhuǎn)6000元給財務(wù)才能湊齊50000元，當日21時許馬某某轉(zhuǎn)給陳某某6000元。次日下午，“黃二小吃店”財務(wù)向馬某某虛構(gòu)因限額問題只收到陳某某100000元轉(zhuǎn)款，還有44579元需要馬某某幫助湊7000元，待第二天再返還馬某某，當日17時許馬某某轉(zhuǎn)給陳某某7000元。陳某某共計詐騙13000元。

8.2020年3月1日20時許，被告人陳某某電話聯(lián)系馬某某，稱要把支付寶花唄剩余的額度都用掉才能還款，馬某某遂用支付寶花唄掃碼支付**超市店內(nèi)二維碼2400元、**通訊店內(nèi)二維碼193.58元，后**超市店主臧某某返還陳某某2266元，**通訊店主萬某某返還陳某某193元。陳某某共計詐騙2593.58元。

被告人陳某某歸案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人萬某某、臧某某等人的證言；

3.被害人馬某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿認罪，同意量刑建議和程序適用，已在值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東臺市人民法院

???????????????????????????????????????

?????????????????????????????????檢察員：陳愛東

?????????????????????????????????2020年7月2日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。