廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

興檢公刑訴〔2018〕577號(hào)

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261993********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，個(gè)體戶，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月21日被來賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來賓市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年1月26日被來賓市公安局逮捕。

本案由來賓市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪向來賓市人民檢察院移送審查起訴，來賓市人民檢察院于2018年4月2日將本案指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人陳某某與莫某甲（已起訴）商量冒充他人身份信息騙取小額貸款公司的貸款，由莫某甲將非法獲取的身份證找人辦理好銀行卡、手機(jī)卡后交給其找好的鄢某某、蔡某某、羅某丁、覃某甲、李某甲、莫某乙、李某乙、雷某某、韋某甲等人，由上述人員持他人的身份證、手機(jī)卡、銀行卡冒充他人到陳某某聯(lián)系好的手機(jī)賣場進(jìn)行分期貸款購買手機(jī)，陳某某則和“**金融股份有限公司”（以下簡稱**公司）業(yè)務(wù)員羅某戊、石某某等人提前約定好，在審核鄢某某、蔡某某、羅某丁、覃某甲、李某甲、莫某乙、李某乙、雷某某、韋某甲等人冒用他人身份信息騙貸的過程中，明知不是本人仍給予審核通過，貸款由**公司發(fā)放到手機(jī)店帳戶后手機(jī)店扣除10%再轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員扣除10%－15%分成和部分還貸款后再轉(zhuǎn)給陳某某，陳某某扣除自己的10%提成后再把余下的35%－40%通過支付寶轉(zhuǎn)給莫某甲，莫某甲再以每筆300元－500元的分成給鄢某某、蔡某某、羅某丁、覃某甲、李某甲、莫某乙、李某乙、雷某某、韋某甲等人。在2016年6月至2017年5月，陳某某通過石某某、羅某戊等人，與莫某甲找來的鄢某某、蔡某某、羅某丁、覃某甲、李某甲、莫某乙、李某乙、雷某某、韋某甲等人共計(jì)騙取**公司貸款十四起，金額共計(jì)67943元，具體為：

1.2017年1月24日，莫某甲安排蔡某某持覃某乙的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市**路**智能手機(jī)經(jīng)營店冒充覃某乙辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款4754元；

2.2016年7月18日，莫某甲安排黃某某持羅某甲的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓大地景苑方盛廣場**通訊器材經(jīng)營部冒充羅某甲辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5000元；

3.?2016年11月20日，莫某甲安排雷某某持韋某乙的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市**路**智能手機(jī)經(jīng)營店冒充韋某乙辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5169元；

4.?2016年11月22日，莫某甲安排李某丙持方某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到倉庫電信業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)**營業(yè)廳冒充方某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5065元；

5.?2016年11月22日，莫某甲安排李某甲持羅某乙的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓大地景苑方盛廣場沃爾瑪三樓**通訊有限公司冒充羅某乙辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款4547元；

6.?2016年12月6日，莫某甲安排李某乙持陶某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓東盟**通訊東盟**店冒充陶某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款3304元；

7.?2016年12月6日，莫某甲安排李某丁持毛某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到倉庫電信業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)東盟營業(yè)廳冒充毛某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款4962元；

8.?2016年11月19日，莫某甲安排羅某丁持羅某丙的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓東盟**通訊東盟聯(lián)通店冒充羅某丙辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5169元；

9.?2017年1月13日，莫某甲安排覃某甲持黎某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓東盟**通訊東盟聯(lián)通店冒充黎某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款4611元；

10.?2016年12月12日，莫某甲安排韋某甲持韋某丙的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓東盟**通訊東盟聯(lián)通店冒充韋某丙辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員羅某戊負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5065元；

11.?2017年4月13日，莫某甲安排李某丙持蘇某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市柳來路**移動(dòng)通信店冒充蘇某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員石某某負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5065元；

12.?2017年5月5日，莫某甲安排莫某乙持韋某丁的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市**路**通訊店冒充韋某丁辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員石某某負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5285元；

13.?2017年5月5日，莫某甲安排蔡某某持王某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市**路**通訊店冒充王某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員石某某負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款5078元；

14.?2017年5月14日，莫某甲安排鄢某某持盧某某的身份證、銀行卡、手機(jī)卡到來賓市維林新行**通訊店冒充盧某某辦理分期貸款購買手機(jī)，陳某某則安排業(yè)務(wù)員石某某負(fù)責(zé)審核通過，騙取了**公司貸款4869元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害公司財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

來賓市興賓區(qū)人民法院

檢察員：張則曙

2018年10月15日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押在來賓市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。