廣東省信宜市人民檢察院

起 訴 書

信檢公訴刑訴〔2019〕470號(hào)

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409211982******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。曾因犯招搖撞騙罪于2010年7月2日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑1年；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日被信宜市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月21日被信宜市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由信宜市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年8月15日退回信宜市公安局補(bǔ)充偵查，信宜市公安局于2019年9月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

從2014年以來(lái)，被告人陳某某自稱是**市公安局的民警何某某，以各種理由對(duì)其認(rèn)識(shí)的人實(shí)施詐騙。

1、2014年，被告人陳某某以**市公安局民警何某某的身份經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了羅某甲，雙方通過(guò)微信聊天發(fā)展成了男女朋友關(guān)系。此后陳某某便謊稱能幫羅某甲搞入**市公安局當(dāng)輔警、自己開公司需要資金周轉(zhuǎn)、個(gè)人信息被泄露要幫其更換一個(gè)身份，總共詐騙了羅某甲170000元人民幣。

2、從2015年11月份開始，被告人陳某某以**市公安局民警何某某的身份經(jīng)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)了羅某乙及其家人，羅某乙想讓何某某幫其辦理進(jìn)入**市公安局做輔警，何某某便謊稱其叔叔在**省公安廳上班，可以通過(guò)此關(guān)系幫辦理羅某乙做**市公安局輔警，羅某丙信以為真，便委托何某某幫忙。此后，何某某就以疏通關(guān)系、輔警轉(zhuǎn)為正式民警、從**公安局調(diào)回**市公安局以及檔案信用問題解封等理由對(duì)羅某乙實(shí)施詐騙。同時(shí)，陳某某還以幫羅某丙辦理供房子、車庫(kù)、買社保、考駕駛證、交房租等事項(xiàng)為由對(duì)陳某某進(jìn)行詐騙，總共對(duì)羅某乙詐騙約600000元人民幣。

3、從2016年1月份開始，被告人陳某某以**市公安局民警何某某的身份經(jīng)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)羅某甲叔叔羅某丁。于同年10月份，羅某丁聽到**市政府正在搞競(jìng)投廉租房消息，便找何某某幫忙搞關(guān)系競(jìng)投廉租房。何某某就謊稱能幫其辦妥這件事，以需要錢疏通關(guān)系以及廉租房中簽后繳納管理費(fèi)、房租費(fèi)、農(nóng)業(yè)補(bǔ)助費(fèi)為由總共詐騙羅某丁17300元人民幣。

4、于2016年夏，被告人陳某某通過(guò)QQ群認(rèn)識(shí)彭某某，陳某某自稱是**市公安局的民警何某某，虛構(gòu)自己正在做電腦機(jī)器人生意，拉彭某某一起參與投資，到2017年4月份，陳某某以投資合伙做電腦機(jī)器人生意為由，騙取彭某某46000元人民幣。

5、從2017年10月份開始，被告人陳某某以**市公安局民警何某某的身份經(jīng)羅某甲的母親羅某戊介紹認(rèn)識(shí)羅某己，羅某己請(qǐng)求何某某幫忙辦理廉租房，何某某便對(duì)羅某己說(shuō)能幫忙辦理廉租房的事，并以此需要錢疏通關(guān)系為由，共詐騙羅某己50000元人民幣。

6、于2016年期間，被告人陳某某經(jīng)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)吳某某，陳某某自稱是**市公安局民警何某某。從2018年9月以來(lái)，以資金周轉(zhuǎn)、解除銀行凍結(jié)、辦理車庫(kù)、參股汽車拆解場(chǎng)等種種理由，共騙取吳某某323742元人民幣。

7、從2018年1月份開始，被告人陳某某以**市公安局民警何某某身份結(jié)識(shí)凌某某，在取得凌某某的信任后于2018年6月份，陳某某謊稱其剛成立了一間航拍公司，需要資金周轉(zhuǎn)，向凌某某借錢，并許諾會(huì)給相應(yīng)的好處費(fèi)，實(shí)施騙取借款。又以幫別人辦理信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次向凌某某騙取借款?？偣豺_凌某某320000元人民幣。

8、2018年1月份，被告人陳某某以何某某的身份經(jīng)羅某乙介紹認(rèn)識(shí)了羅某庚，陳某某以能夠幫羅某庚轉(zhuǎn)部隊(duì)考的駕駛證為由騙了羅某庚2000元。陳某某又聲稱能將羅某庚搞入**市公安局做正式干警，以及用各種理由共騙取羅某庚270600元人民幣。

9、從2018年5月份開始，被告人陳某某以何某某的身份與鄭某某交往，在取得鄭某某的信任后，以自己的銀行帳戶被凍結(jié)需要資金周轉(zhuǎn)為借口，向鄭某某借錢，承諾會(huì)給回相應(yīng)的好處費(fèi)，聲稱能夠及時(shí)還款，開始時(shí)有借有還，然后就繼續(xù)借款。后來(lái)再以幫別人辦理信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)需要資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)營(yíng)航拍公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取鄭某某借款總共180000元，事發(fā)后退還回80000元，尚有100000元人民幣沒有退還鄭某某。

10.2014年期間，被告人陳某某以**市公安局民警何某某的身份經(jīng)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)了謝某某，并經(jīng)常見面。2018年11月份，陳某某對(duì)謝某某謊稱自己準(zhǔn)備在**市**辦理一間汽車拆解廠，拉謝某某合伙一起投資，又虛構(gòu)其位于**市**的制衣廠需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，騙取謝某某150000元人民幣。

綜上所述，被告人陳某某實(shí)施詐騙多人多次，詐騙金額達(dá)2030342元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單；2.書證：人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、借據(jù)、微信聊天記錄、銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡明細(xì)、刑事判決書等;3.證人羅某戊的證言；4.被害人羅某甲、羅某乙、吳某某、凌某某、鄭某某、羅某庚、彭某某、羅某丁、羅某己、謝某某的陳述；5.被告人陳某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的辦法，多次騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信宜市人民法院

檢察員： 林芃

2018年9月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)押于信宜市看守所；

2.本案案卷材料四冊(cè)，隨案移送。