岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

云檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生于湖北省黃石市黃石港區(qū)，居民身份證號(hào)碼：4202021979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，家住湖北省黃石市黃石港區(qū)**街道**路**號(hào)**室。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，2019年6月5日被黃石市西塞山區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金四千元；同年10月21日因涉嫌詐騙罪被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)湖南省岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局執(zhí)行。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年2月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年3月26日退查重報(bào)。在值班律師的見(jiàn)證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人同意本案適用速裁/簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月底至5月初，被告人陳某某在微信朋友圈發(fā)布自己有正規(guī)帶合法票據(jù)的江砂出售的虛假信息，被害人崔某某、馬某某、曹某某信以為真，于是據(jù)此消息聯(lián)系到陳某某表示有意購(gòu)買(mǎi)江砂及票據(jù)。2019年5月13日，馬某某、曹某某與陳某某談妥購(gòu)買(mǎi)江砂事宜，并提出由陳某某聯(lián)系船只運(yùn)輸江砂，曹某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給陳某某10000元用于租船訂金。5月15日，崔某某與陳某某在黃石匯合，陳某某安排董某某駕車(chē)到黃石接上崔某某，馬某某、曹某某另行駕車(chē)跟隨陳某某一同前往湖北省武漢市，當(dāng)日五人入住武漢市龍居酒店。陳某某提出先開(kāi)票后安排接砂，并在自己的房間內(nèi)以10元每噸的價(jià)格收取了崔某某開(kāi)票費(fèi)用現(xiàn)金人民幣38000元，收取了馬某某、曹某某開(kāi)票費(fèi)用現(xiàn)金人民幣30000元，共計(jì)現(xiàn)金人民幣68000元。5月16日，陳某某等五人駕車(chē)前往湖北省嘉魚(yú)縣，當(dāng)日入住楚江春酒店，陳某某將兩份1式3聯(lián)《長(zhǎng)江河道砂石采運(yùn)管理單》在房間內(nèi)分別交給了崔某某和馬某某、曹某某，并幫助崔某某聯(lián)系李某甲購(gòu)買(mǎi)了3800噸盜采江砂。5月18日，馬某某、曹某某多次催促陳某某發(fā)貨，陳某某書(shū)面向曹某某承諾5月22日前辦妥接砂事宜，若未辦妥，將全額退款，并以票據(jù)要隨船的名義從馬某某、曹某某手中收回了偽造的《長(zhǎng)江河道砂石采運(yùn)管理單》。5月22日，湖北省監(jiān)利縣水利和湖泊局在對(duì)途徑長(zhǎng)江岳陽(yáng)水域的“瑞麟”輪進(jìn)行檢查時(shí)，崔某某即提供在陳某某處購(gòu)買(mǎi)的《長(zhǎng)江河道砂石采運(yùn)管理單》接受檢查，經(jīng)檢查員現(xiàn)場(chǎng)審核，該票據(jù)系偽造的而被查獲。事后，崔某某、馬某某、曹某某多次聯(lián)系陳某某要求退款未果。

被告人陳某某到案后能如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、黃石市水利和湖泊局情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、酒店入住記錄、《長(zhǎng)江河道砂石采運(yùn)管理單》等書(shū)證2.證人董某某、覃某某、孫某某、李某乙、王某某、劉某某的證言；3.被害人崔某某、馬某某、曹某某的陳述；4.被告人陳某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.手機(jī)微信聊天記錄截圖等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，利用偽造的票據(jù)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某系坦白，故適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人陳某某的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，故亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，不適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年4月23日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所；

2.移送偵查卷4冊(cè)，檢察卷1冊(cè)；

3.證人董某某、覃某某、孫某某、李某乙、王某某、劉某某；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。