安徽省旌德縣人民檢察院　

起?訴?書

旌檢刑訴〔2020〕3號　

?????被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4228011996******，土家族，?？莆幕瑧艏诘睾笔《魇┦?*居委會**組*號，住湖北省恩施市**苑**室，2019年9月20日因涉嫌詐騙罪，被旌德縣公安局刑事拘留，2019年9月28日因涉嫌詐騙罪，被旌德縣公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由旌德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同月6日、8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人陳某某及其辯護(hù)人傅建平的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因查實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年12月12日至2020年1月7日）。被告人陳某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至9月期間，被告人陳某某采取主動加人微信為好友，然后以投資虛擬貨幣賺錢為引誘，騙取被害人注冊“可盈可樂”APP并購買泰達(dá)幣。其后，陳某某讓被害人將所購泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入陳某某本人網(wǎng)絡(luò)帳號錢包，隨后陳某某在微信中將被害人拉入黑名單，并將騙取的泰達(dá)幣予以出售。被告人陳某某先后詐騙4名被害人財物共計41060元，實(shí)際獲得39788.52元用于自己消費(fèi)。

1、2019年1月，被告人陳某某在自己的昵稱“你的福星”的微信中加被害人潘某某(女，56歲，湖南省靖州苗族侗族自治縣人）為好友，以炒虛擬貨幣可以賺錢為引誘，讓潘某某下載“可盈可樂”APP并注冊帳號。同年4月25日，潘某某用20000元購買了2839.002849個泰達(dá)幣，并按陳某某的要求將所購泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入陳某某的火幣網(wǎng)帳號錢包中，陳某某隨即在微信中將潘某某拉入黑名單，并將該筆泰達(dá)幣出售得款19106.47元。

2、2019年初，被告人陳某某加被害人繆某某（女，52歲，江蘇省如東縣豐利鎮(zhèn)人）為微信好友。當(dāng)年7月29日，陳某某引誘繆某某下載“可盈可樂”APP并注冊帳號，繆某某用5000元購買了705.3075823個泰達(dá)幣，并按陳某某的要求將所購泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入陳某某的火幣網(wǎng)帳號錢包中，陳某某隨即在微信中將繆某某拉入黑名單，并將該筆泰達(dá)幣出售得款4885.65元。

3、2019年7月13日，被告人陳某某加被害人陸某某（男，43歲，旌德縣白地鎮(zhèn)人）為微信好友，并引誘陸某某下載“可盈可樂”APP并注冊帳號。當(dāng)日，陸某某用14060元購買了2000個泰達(dá)幣，并按陳某某的要求將所購泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入陳某某的火幣網(wǎng)帳號錢包中，陳某某隨即在微信中將陸某某拉入黑名單，并將該筆泰達(dá)幣出售得款13890.2元。

4、2019年初，被告人陳某某加被害人梁某某（女，56歲，甘肅省寧縣人）為微信好友。同年9月17日引誘梁某某下載“可盈可樂”APP并注冊帳號。次日，梁某某用2000元購買了270.1120448個泰達(dá)幣，并按陳某某的要求將所購泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入陳某某的火幣網(wǎng)帳號錢包中，陳某某隨即在微信中將梁某某拉入黑名單，并將該筆泰達(dá)幣出售得款1906.2元。

2019年9月19日，被告人陳某某到湖北省恩施市舞陽壩公安派出所投案自首，并如實(shí)交待了詐騙被害人陸某某的犯罪事實(shí)。在補(bǔ)充偵查過程中，被告人陳某某對另三起詐騙事實(shí)亦如實(shí)供述。

案發(fā)后，被告人陳某某已退款41060元并已返還給被害人，部分被害人對陳某某表示諒解。

被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并與2020年1月15日簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人身份信息、微信聊天記錄、泰達(dá)幣網(wǎng)絡(luò)交易記錄、銀行交易清單、被害人收到退款的收據(jù)、諒解書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、公安機(jī)關(guān)對被告人到案情況的證明等書證；

2、物證扣押被告人的手機(jī)；

3、被害人潘某某、繆某某、陸某某、梁某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解；

5、訊問被告人的同錄像光盤的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，多次騙取他人財物，價值共計41060元數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。案發(fā)后被告人退回全部贓款并返還給被害人，取得部分被害人諒解。綜上，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年一個月，宣告緩刑二年，并處罰金15000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

?????此致

安徽省旌德縣人民法院

檢察員：丁書清

2020年1月17日

附：

????1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄浼抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．涉案手機(jī)一部。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。