佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢訴發(fā)刑訴〔2015〕178號

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3101021982********，漢族，初中文化，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2014年10月29日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2014年12月4日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2015年6月30日向佛山市南海區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2015年7月8日依法報送本院審查起訴，本院受理后，于2015年7月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2015年8月21日、2015年11月4日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2015年9月21日、2015年12月4日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某自2009年從**保險有限公司（以下簡稱“**公司”）離職后，對親友謊稱自己是**保險（集團）股份有限公司董事長高某某的干兒子、**公司經(jīng)理。

2011年5月至7月，被告人陳某某向被害人徐某某虛構(gòu)**公司將發(fā)行內(nèi)部股份且收益可觀的事實。隨后，被害人徐某某按被告人陳某某的要求向葉某某（另案處理）經(jīng)營的上海市**貿(mào)易有限公司的賬戶先后匯款人民幣共計1200萬元，用于認購上述股份。

同年9月，被告人陳某某再次向被害人徐某某虛構(gòu)**酒業(yè)內(nèi)部定向增發(fā)股票（以下簡稱“**酒業(yè)內(nèi)部股”）且收益可觀的事實。隨后，被害人徐某某按被告人陳某某的要求向陳某某的母親李某某（另案處理）的賬戶先后匯款共計人民幣592萬元，用于認購上述股份。

2012年3月至2014年7月，被告人陳某某向被害人吳某某虛構(gòu)**酒業(yè)內(nèi)部股且收益可觀的事實，并利用葉某某假扮高某某會見吳某某獲取其信任。隨后，被害人吳某某向被告人陳某某指定的賬戶匯款共計人民幣5454.343萬元，用于認購上述股份。期間，被害人吳某某為成功認購上述股份，多次在澳門接待被告人陳某某謊稱與認購股份相關(guān)的耿某某等人。

綜上，被告人陳某某使用上述手段，騙取被害人徐某某、吳某某共計人民幣7246.343萬元。被告人陳某某將所得贓款部分以賭博、購物等方式揮霍，部分轉(zhuǎn)移至李某某等人的賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的供述及辯解；2.被害人吳某某等人的陳述；3.證人范某某等人的證言；4.物證；5.書證；6.視聽資料。

本院認為，被告人陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取被害人吳某某、徐某某錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市中級人民法院

檢??察??員：趙??曦

代理檢察員：葉麗莉

2015年12月28日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南海區(qū)看守所；

2.案卷材料26冊，光盤4張，散件4頁；

3.本案扣押物暫扣于佛山市公安局南海分局，詳見扣押清單；

4.提請法院判決物品、文件清單1份。