汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z48號

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4405081989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**街道**棟**房。因犯詐騙罪，于2014年1月23日被汕頭市金平區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金5000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人陳某甲有權(quán)申請回避、申請非法證據(jù)排除、委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托代理人，訊問了被告人陳某甲，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年9月20日至2020年3月29日期間，被告人陳某甲虛構(gòu)在香港的保險公司有賬戶可以投資基金理財，欺騙被害人魏某某每月有固定的高額分紅收益投資，并讓其進行投資。后被告人陳某甲收到被害人魏某某的投資本金后，多次編造如果要返還本金及分紅需在銀行有定期存款、需繳納保證金、需繳納手續(xù)費等理由，及虛構(gòu)能聯(lián)系汕頭市**醫(yī)院的醫(yī)生為魏某某的母親做手術(shù)，先后多次共詐騙魏某某錢款人民幣166239元。

2、2019年4月27日至2019年11月22日期間，被告人陳某甲虛構(gòu)能幫助被害人邱某某投資股票、低價購買汕頭市**車位、合作醫(yī)用手套生意等理由先后多次詐騙其錢款，期間歸還邱某某人民幣119890元，至案發(fā)前共詐騙邱某某得款人民幣447266元。

3、2019年6月12日至2019年7月3日，被告人陳某甲虛構(gòu)能幫助被害人沈某某低價購買汕頭市**三期車位，先后共詐騙沈某某人民幣158000元。

4、2019年7月22日至2019年9月27日期間，被告人陳某甲虛構(gòu)能內(nèi)部認購汕頭**地產(chǎn)車位，欺騙被害人方某某合資購買從中賺錢，及虛構(gòu)能取得汕頭市**一期購買車位的名額，能為方某某辦理購買車位為由多次詐騙方某某錢款，期間歸還1萬元，至案發(fā)前共詐騙方某某得款人民幣175100元。后被害人方某某報案，被告人陳某甲于2019年12月20日至2020年3月24日期間分多次共退還方某某人民幣23000元。

5、2017年7月26日至2019年4月12日期間，被告人陳某甲虛構(gòu)能幫助被害人湯某某投資汕頭市**車位、房產(chǎn)等理由先后多次詐騙其錢款，期間歸還湯某某人民幣81900元，至案發(fā)前共詐騙湯某某得款人民幣410708.7元。

6、2019年6月14日至2019年10月30日期間，被告人陳某甲虛構(gòu)能幫助被害人李某某低價購買汕頭市**公寓及車位等理由先后多次詐騙其錢款，期間歸還李某某人民幣5200元，至案發(fā)前共詐騙李某某得款人民幣686500元。

被告人陳某甲主要在汕頭市金平區(qū)**路**號之**“**服裝店”店、汕頭市龍湖區(qū)**街**區(qū)**棟**的服裝店實施詐騙及收取被害人錢款。

2020年4月20日，公安機關(guān)在汕頭市龍湖區(qū)**莊**區(qū)**棟**鋪面門口抓獲被告人陳某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、被告人陳某甲的照片、戶籍證明，聲明書，辦案說明，情況說明、回復(fù)函、勘驗/檢查筆錄，扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，上網(wǎng)追逃人員登記表，前科材料，接受證據(jù)材料清單，電子數(shù)據(jù)提取筆錄，對涉案人員、涉案地點、微信帳號個人信息、微信聊天記錄、短信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)照片的辨認附卷；

2、證人陳某乙、陳某丙、張某某、于某某的證言；

3、被害人魏某某、邱某某、沈某某、方某某、湯某某、李某某的陳述；

4、被告人陳某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

???????????????????????????檢?察?官?陳玉云

檢察官助理?黃睿

????????????????????????????2020年8月21日

??????????????????????????（院?。?/span>

附注事項：

1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.?案卷材料9冊，清單壹份隨案為證并判決；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份、《證據(jù)開示清單》1份、《量刑建議書》10份。