蕉嶺縣人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公訴刑訴〔2019〕106號(hào)

被告人陳某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621371981********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛州市石城縣，住江西省贛州市石城縣*****棟***房，務(wù)工，無前科，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被蕉嶺縣公安局刑事拘留，2019年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蕉嶺縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蕉嶺縣看守所。

本案由廣東省蕉嶺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年5月16日間，被告人陳某某為牟利，利用互聯(lián)網(wǎng)通過360搜索引擎推廣含有“手機(jī)號(hào)碼定位找人、定位軟件、查詢微信聊天記錄、開房記錄、機(jī)主身份信息”等虛假信息的網(wǎng)頁，然后通過QQ、微信及手機(jī)與有相關(guān)需求的被害人聯(lián)系，在騙取他人信任后，再以辦理相關(guān)業(yè)務(wù)需要收取查詢費(fèi)、定金等費(fèi)用為由騙取他人錢財(cái)，讓被害人先將辦理業(yè)務(wù)的費(fèi)用通過微信掃至其發(fā)送過去的微信收款二維碼內(nèi)，或者提示被害人通過微信、支付寶和網(wǎng)銀等方式轉(zhuǎn)賬到其指定的銀行賬戶內(nèi)的方式進(jìn)行詐騙。

陳某某采取上述方式共詐騙了賴某某、向某某、王某某、田某某等被害人共計(jì)500223.11元（以下均為人民幣），并將詐騙所得的資金轉(zhuǎn)入其使用的微信和銀行卡進(jìn)行消費(fèi)和提現(xiàn)。

其中，陳某某騙取了50個(gè)微信持有人的錢財(cái)共計(jì)人民幣28280元，將詐騙所得資金先后匯集在ggggg10****、wx7****、wx4****、wx72****、a51****、yyaag****微信中進(jìn)行提現(xiàn)和消費(fèi)。其中，微信ggggg10****（昵稱:g****）匯集了來自chq-5****（被害人曹某某持有）等7個(gè)微信持有人被詐騙的資金3400元，微信wx7****(昵稱:商1**)匯集了來自yfq2****（被害人尹某某持有）、pang****(被害人耿某某持有)等30個(gè)微信持有人被詐騙的資金15450元，微信wx4****（昵稱：商2**）匯集了來自zxd1****（被害人張某某持有）、Tant****(被害人譚某某持有)等11個(gè)微信持有人被詐騙的資金7130元，微信wx72****收取了被害人劉某某被詐騙的微信（liu****）資金400元，共計(jì)26380元，均被轉(zhuǎn)至陳某某使用的a51****微信中。其中，微信yyaag****收取了被害人姚某某被詐騙的微信（wxid_****）資金1900元。

其中，陳某某騙取了林某某等被害人轉(zhuǎn)賬的資金共計(jì)471943.11元，將騙取的資金匯集在銀行卡里進(jìn)行提現(xiàn)、消費(fèi)。其中卡號(hào)62218858100********（戶名為周某某）的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯集了向某某等被害人被騙的資金246695.09元，卡號(hào)62122636021********（戶名陳某某）的工商銀行卡匯集了楊某甲、劉某某、楊某乙等被害人被騙的資金72999元，卡號(hào)62146221210********（戶名陳某某）的廣發(fā)銀行卡匯集了姚某某等被害人被騙的資金59899元，卡號(hào)62148320********（戶名陳某某）的招商銀行卡匯集了黃某某、唐某某等被害人被騙的資金92350.02元。

2019年5月16日，蕉嶺縣公安局民警在江西省贛州市石城縣****棟***房抓獲陳某某，從其***房住家現(xiàn)場(chǎng)查扣手機(jī)、銀行卡、筆記本和手提電腦等物品一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.被害人陳述；3.物證；4.書證；5.搜查、勘驗(yàn)筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蕉嶺縣人民法院

檢察員：李冬蘭

2019年11月6日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于蕉嶺縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.隨案移送物證手機(jī)3部、銀行卡5張、手提電腦1臺(tái)等（詳見清單）、光盤11張。

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