福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕13號

被告人陳某某，女，1975年*月*日生，公民身份號碼3504241975********，漢族，中專文化，個體戶，出生地福建省寧化縣，戶籍地福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)***村*號，現(xiàn)住址福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)東城雅苑*號樓*室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被寧化縣公安局刑事拘留，2018年9月14日，本院因事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，同日被寧化縣公安局取保候審，2019年9月16日經本院決定取保候審。?

本案由寧化縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復雜，本院于2019年12月15日延長審查起訴期限十五日，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月16日、12月30日退回寧化縣公安局補充偵查，寧化縣公安局分別于2019年11月15日、2020年1月30日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：?

胡某某、柳某某（均已判刑）成立用以推廣海外醫(yī)療項目實施詐騙的廣州唯托生物科技有限公司（以下簡稱唯托公司），公司由區(qū)域經理通過各地代理商聯(lián)合眾多美容院老板利用自身客戶對其信任物色詐騙對象，篩選優(yōu)質客戶，以“免費體檢的高端旅游”名義將被害人騙至泰國、馬來西亞、阿聯(lián)酋等地的著名醫(yī)院體檢和就診，而唯托公司安排喬某某、何某某（均已判刑）冒充醫(yī)院的醫(yī)學專家教授，采取惡意解讀偽造的醫(yī)院體檢報告的方式，謊稱被害人有重疾趨勢，同時代理商、美容院、唯托公司員工一起與假教授對被害人“下危機”，使被害人對自身身體狀況陷入錯誤認識并產生恐懼，被迫接受假教授開出的幾十萬至上百萬元不等的治療方案，唯托公司用自行購買并更換標簽的廉價保健品充當治療藥品。事后，按照唯托公司30%、代理商20%、美容院47%、假教授3%的提成比例分成。

2017年3月份，被告人陳某某從事寧化縣女人話題化妝品店經營過程中，得知唯托公司有海外醫(yī)療項目，如為該項目物色客戶可分得客戶“治療費”47%的分成，于是陳某某決定參與該海外醫(yī)療項目。而后被告人陳某某以唯托公司提出的“客戶有經濟能力、身體不能患有疾病、職業(yè)是做生意、公檢法和醫(yī)生職業(yè)不能去”為條件篩選出客戶熊某某，隱瞞真相向熊某某謊稱帶其參加“免費體檢的高端旅游”，同時將被害人熊某某的個人信息、健康情況、經濟實力告知唯托公司福建地區(qū)區(qū)域經理葉某某（另案處理），以便制作出包含“預售目標”、“沖刺目標”的客戶分析表。?2017年4月14日，被告人陳某某和李某某（另案處理）、葉某某等人將被害人熊金英騙往泰國曼谷，到達泰國當天陳某某參加了將排除客戶在外的會前會，會上唯托公司人員明確要求陳某某等陪同人員要隔離客戶、隱瞞真相、促成交易等。次日，陳某某陪同熊某某參加假教授喬某某、何某某開展的健康講座，為見診做好前期鋪墊。2017年4月16日，陳某某陪同熊某某見診假冒教授喬某某，喬某某通過惡意解讀熊某某的假體檢報告，謊稱被害人熊某某身體患有癌癥趨向、心腦血管硬化、重金屬超標等疾病，使被害人熊某某對自身身體狀況陷入錯誤認識產生恐懼，以治療費的名義騙取被害人熊某某人民幣72.5萬元。在泰國期間，陳某某通過微信將實時掌握的熊某某的動態(tài)告知唯托公司人員，以便相互配合。事后，被告人陳某某從中獲取47％分成，獲取贓款人民幣34.075萬元。

2018年4月3日，被告人陳某某被寧化縣公安局傳喚到案。2018年8月9日，被告人陳某某的丈夫張某某向寧化縣公安局代為退回贓款人民幣34.075萬元，該款已歸還被害人熊某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?寧化縣公安局提供的戶籍證明、基本情況、受案登記表、立案決定書、違法犯罪經歷查詢情況表、扣押清單、到案經過、銀行交易記錄、現(xiàn)金記賬本、體檢報告、出團確認函、客戶分析表、護照、電子客票行程單、出團情況表、諒解書、刑事判決書、訂貨單、陪同人員注意事項、暫扣財務收據(jù)等書證；2.證人鄭某某、辛某某、伍某某、吳某某、程某某、黃某某、徐某某、張某某、吳某某、梁某某、唐某某、廖某某、曾某某、柳某某、胡某某、陳某甲、李某某、葉某某、喬某某、何某某的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解；4.?被害人熊某某陳述；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、微信聊天記錄截屏打印件等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取被害人熊某某人民幣725000元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院　

檢??察??員：廖學珠

2020年2月28日

附：

?1、被告人陳某某現(xiàn)取保候審于福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)東城雅苑*號樓*室，聯(lián)系電話：13*********。?

2、隨案移送卷宗十冊、光盤十三張。