湖南省懷化市洪某人民檢察院

起 訴 書

懷洪檢公訴刑訴〔2020〕6號

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5227321982********，水族，貴州省三都水族自治縣人，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣，現(xiàn)住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，2011年4月18日被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二千元；因犯盜竊罪，2012年7月18日被福州市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元；因犯合同詐騙罪，2014年6月20日被廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元，2017年6月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年7月11日被懷化市洪某公安局刑事拘留，同月25日本院以涉嫌合同詐騙罪對其批準逮捕，當日由懷化市洪某公安局執(zhí)行。

本案由懷化市洪某公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院先后兩次分別于2019年10月18日、2019年12月25日退回懷化市洪某公安局補充偵查，該局分別于2019年11月16日、2020年1月14日重新移送審查起訴;因案情復雜，本院分別于2019年12月16日、2020年2月15日延長審查起訴期限15日，期限分別自2019年12月16日至30日、2020年2月15日至29日。

經依法審查查明：

2019年5月15日，被告人陳某某與李某某商談約定陳某某以9500元/噸的價格從李某某處購買三臺變壓器，隨后，陳某某找到被害人馬某某，并口頭約定以8300元/噸的價格轉手三臺變壓器給他，馬某某當日轉賬支付給陳某某3萬元定金，陳某某收到定金后向李某某支付定金2萬元。同月18日，陳某某以其在江西走不開為由，委托第三人張某某帶馬某某給變壓器過磅后，馬某某以轉賬方式向陳某某支付購買變壓器尾款12.28萬元。陳某某收到貨款后并未將剩余貨款支付給李某某，馬某某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。在被害人馬某某的追討下，陳某某5月18日通過張某某以及直接向李某某的銀行卡轉賬3萬元，后陳某某陸續(xù)多次以銀行卡、微信轉賬等方式退還馬某某8.13萬元，目前還有2.1萬元未退還。

2019年7月7日,被告人陳某某被福建省上杭縣公安民警抓獲，歸案后對其犯罪行為供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1.到案情況說明、刑事判決書、微信聊天記錄等書證；

2.證人李某某、張某某、彭某某的證言；

3.被害人馬某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.辨認、提取等筆錄。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，金額計13.28萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。其被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪某人民法院

檢察員：尹靈小玉

2020年2月27日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于洪某區(qū)看守所；

案卷材料6冊，光盤5張_；

證人名單1份。

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