合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2019〕223號

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3401111982********，漢族，安徽省合肥市包河區(qū)人，初中文化程度，個體經(jīng)營者，住安徽省合肥市包河區(qū)**街道**村***村民組**號附*號。2010年因犯故意傷害罪被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑2年、2014年4月因犯故意傷害罪被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑1年零9個月。2018年5月10日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局監(jiān)視居住，本院于2018年11月10日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、喬某某（現(xiàn)公安機(jī)關(guān)撤回起訴，另案處理）涉嫌詐騙罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月6日補(bǔ)查重報；本院于2019年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月20日補(bǔ)查重報。本院兩次分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月18日，被告人陳某某投資注冊成立安徽**文化藝術(shù)品有限公司（以下簡稱“**公司”），地點位于合肥市包河區(qū)***路**商業(yè)廣場商業(yè)樓內(nèi)，被告人陳某某為董事長，從事古玩、古董、字畫、玉器、藝術(shù)品等藏品銷售?！?*公司”成立后，大量雇用業(yè)務(wù)工作人員，通過業(yè)務(wù)工作人員在?“58同城網(wǎng)”、“趕集網(wǎng)”、“百姓網(wǎng)“等網(wǎng)站尋找藏品持有者信息，或者通過購買公民個人信息途徑獲得藏品持有者信息并發(fā)放給業(yè)務(wù)工作人員，讓業(yè)務(wù)工作人員通過電話、微信等方式與藏品持有者取得聯(lián)系，謊稱藏品持有者所持有的藏品具有很高價值，“**公司”有收購意向，誘導(dǎo)藏品持有者攜帶藏品到“**公司”具體商談出售事宜；待藏品持有者攜帶藏品來到“**公司”后，一般先由原業(yè)務(wù)工作人員及所在小組業(yè)務(wù)總監(jiān)聯(lián)絡(luò)接待，進(jìn)一步虛夸藏品價值；再由公司鑒定人員對藏品進(jìn)行初步觀察鑒定，謊稱藏品是真的，進(jìn)一步強(qiáng)化藏品持有者暴富信心；在此過程中，公司董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)及業(yè)務(wù)工作人員根據(jù)藏品持有者特點旁敲側(cè)擊，以高價收購為誘餌，進(jìn)一步誘騙藏品持有者，讓其與公司簽訂收購藏品協(xié)議，同時提出必須對藏品進(jìn)行專業(yè)檢測，只要達(dá)到公司設(shè)定的收購標(biāo)準(zhǔn)，公司就按協(xié)議高價收購，并誘導(dǎo)藏品持有者到安徽**文物檢測鑒定技術(shù)有限公司（以下簡稱“**公司”）進(jìn)行鑒定，鑒定費(fèi)用一般為每件藏品6000元至10000元不等?！?*公司”與“**公司”事先串通，通過修改檢測數(shù)據(jù)等方式，出具虛假鑒定報告，確保藏品達(dá)不到“**公司”設(shè)立的收購標(biāo)準(zhǔn)，并在扣除每件藏品1000元鑒定費(fèi)用后，將剩余鑒定費(fèi)用返還給“**公司”。為逃避受騙藏品持有者投訴及公安機(jī)關(guān)打擊處理，“**公司”于2017年4月18日更名為安徽**文化藝術(shù)品有限公司（以下簡稱“**公司”），并與安徽**文物檢測鑒定技術(shù)有限公司（以下簡稱“**公司”）進(jìn)行串通，通過上述詐騙手法，繼續(xù)在原辦公地點從事詐騙藏品鑒定費(fèi)用犯罪活動。前后詐騙張某某、劉某某、錢某某等多名被害人共計1505500元人民幣。

被告人陳某某系安徽**（**）文化藝術(shù)品有限公司的董事長，全盤負(fù)責(zé)公司運(yùn)營，對公司的整個詐騙事實負(fù)責(zé)。經(jīng)司法鑒定：安徽**（**）文化藝術(shù)品有限公司2017年4－5月詐騙金額為1364500元民幣。另外，再加上該時間段以外，被害人被詐騙的數(shù)額，共計1505500元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)箱、POS　、保險箱、營業(yè)執(zhí)照、鑒定證書、公司印章等；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行明細(xì)表、鑒定證書、收據(jù)等

3.證人證言：證人葉某某、吳某甲、翁某某、王某某、時某某、仰某某、吳某乙、楊某某、儲某某、賀某某、吳某丙、彭某某、喬某某等人的證言；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4.被害人陳述：被害人張某某、仵某某、劉某某、錢某某、闞某某等人的陳述；　　　　　　　　　　　　　　

?5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：司法鑒定意見書；

7.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段合伙詐騙他人財物，涉案總價值為1505500元人民幣，屬數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：程學(xué)功

2019年3月25日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.公安偵查卷宗8冊。

3.有關(guān)涉案物品見移送物品清單。