南陽市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

宛龍檢一部刑訴〔2019〕652號　

　　被告人陳某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼4113031973********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，住河南省南陽市臥龍區(qū)*路*號。20**年*月*日因犯詐騙罪被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處罰金5000元。因涉嫌詐騙，2019年6月16日被南陽市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2019年6月27日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2019年6月28日被南陽市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局梅溪分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2019年9月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月28日補查重報。本院于2019年11月28日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2012年3月，被告人陳某在工商銀行南陽分行財務(wù)會計部統(tǒng)計報表管理崗位工作。

2009年冬，被告人陳某的親戚向被害人李某某介紹陳某在工商銀行南陽分行工作，有攬儲任務(wù)，介紹李某某到銀行存款。陳某欺騙李某某通過自己將錢存入銀行有5%的高額獎勵，李某某信以為真，與趙某某一起到工商銀行南陽分行交給陳某現(xiàn)金10萬元，由陳某辦理內(nèi)部存款，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書”，將存款用于個人投資。

2009年11月11日，李某某在工行南陽分行營業(yè)廳辦理45萬元定活兩便存單后，將存單和身份證交給陳某，讓陳某辦理內(nèi)部存款。2009年11月12日陳某將錢取出，用于個人投資，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書”。

2011年3、4月份，李某某再次交給陳某現(xiàn)金20萬元，讓陳某辦理內(nèi)部存款，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書”。

在各筆存款到期后，陳某將存款協(xié)議收回，將存款利息和本金合并，分別于2011年7月17日、2011年10月19日、2012年1月20日重新以中國工商銀行南陽分行名義向李某某出具“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書”。

2012年2月份，李某某追要存款，陳某因投資失敗，無力兌付本金和利息，又偽造中國工商銀行南陽分行文件工銀宛發(fā)［2012］136號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《推遲辦理兌付利息的通知》的通知，假稱銀行文件要求將2012年1、2月份到期利息兌付推遲至?3月2日辦理，以此欺騙李某某。2012年4月26日，在李某某追要下，陳某承認偽造存單欺騙李某某，將存款用于個人炒股等投資的事實，給李某某出具了欠條；2012年12月12日，陳某向李某某出具還款計劃，承諾分次歸還李某某本金７５萬元。至案發(fā)陳某僅歸還李某某53000元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人張某、趙某某、杜某某的證言；3、被害人李某某的陳述；4、被告人陳某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人到案后能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，簽署具結(jié)書，依法可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑十年以上十一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

（院印）

2019年12月12日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

2．案卷材料4冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。