南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2019〕652號(hào)　

　　被告人陳某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4113031973********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)*路*號(hào)。20**年*月*日因犯詐騙罪被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處罰金5000元。因涉嫌詐騙，2019年6月16日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2019年6月27日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月28日被南陽(yáng)市公安局梅溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局梅溪分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

本院于2019年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2012年3月，被告人陳某在工商銀行南陽(yáng)分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理崗位工作。

2009年冬，被告人陳某的親戚向被害人李某某介紹陳某在工商銀行南陽(yáng)分行工作，有攬儲(chǔ)任務(wù)，介紹李某某到銀行存款。陳某欺騙李某某通過(guò)自己將錢(qián)存入銀行有5%的高額獎(jiǎng)勵(lì)，李某某信以為真，與趙某某一起到工商銀行南陽(yáng)分行交給陳某現(xiàn)金10萬(wàn)元，由陳某辦理內(nèi)部存款，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書(shū)”，將存款用于個(gè)人投資。

2009年11月11日，李某某在工行南陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)廳辦理45萬(wàn)元定活兩便存單后，將存單和身份證交給陳某，讓陳某辦理內(nèi)部存款。2009年11月12日陳某將錢(qián)取出，用于個(gè)人投資，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書(shū)”。

2011年3、4月份，李某某再次交給陳某現(xiàn)金20萬(wàn)元，讓陳某辦理內(nèi)部存款，陳某給李某某出具了從銀行內(nèi)網(wǎng)下載文件修改后套用銀行公章制作的虛假的“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書(shū)”。

在各筆存款到期后，陳某將存款協(xié)議收回，將存款利息和本金合并，分別于2011年7月17日、2011年10月19日、2012年1月20日重新以中國(guó)工商銀行南陽(yáng)分行名義向李某某出具“內(nèi)部上存人行存款協(xié)議書(shū)”。

2012年2月份，李某某追要存款，陳某因投資失敗，無(wú)力兌付本金和利息，又偽造中國(guó)工商銀行南陽(yáng)分行文件工銀宛發(fā)［2012］136號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《推遲辦理兌付利息的通知》的通知，假稱銀行文件要求將2012年1、2月份到期利息兌付推遲至?3月2日辦理，以此欺騙李某某。2012年4月26日，在李某某追要下，陳某承認(rèn)偽造存單欺騙李某某，將存款用于個(gè)人炒股等投資的事實(shí)，給李某某出具了欠條；2012年12月12日，陳某向李某某出具還款計(jì)劃，承諾分次歸還李某某本金７５萬(wàn)元。至案發(fā)陳某僅歸還李某某53000元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、證人張某、趙某某、杜某某的證言；3、被害人李某某的陳述；4、被告人陳某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書(shū)，依法可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑十年以上十一年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

（院印）

2019年12月12日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。