河北省東某某人民檢察院

起?訴?書

東某某院一部刑訴〔2020〕110號

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4409231995********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)，捕前住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村。2020年1月6日因涉嫌詐騙罪被廣東省茂名市公安局茂南分局刑事拘留，同年1月23日經(jīng)廣東省茂名市茂南區(qū)人民檢察院批準由茂名市公安局茂南分局執(zhí)行逮捕，同年3月20日因另有重要罪行，重新計算羈押期限；同年4月29被東某某公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月12日被東某某公安局刑事拘留，同年6月17經(jīng)本院批準由東某某公安局執(zhí)行逮捕；同年7月30日經(jīng)滄州市人民檢察院決定延長羈押期限一個月，現(xiàn)在押。

本案由東光縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人陳某某伙同潘某某、黃某甲等人實施詐騙事實

2019年11月份左右，被告人陳某某介紹潘某某（另案處理，下同）認識了黃某甲（另案處理，下同），三人欲通過收購他人游戲號碼的名義騙取他人錢款，經(jīng)過商議，潘某某負責事前給黃某甲提供用于取現(xiàn)的銀行卡或收款二維碼，騙取到錢款后潘某某負責銀行卡中資金的取現(xiàn)。隨后，潘某某找到梁某某（另案處理，下同），二人商議共同實施該犯罪獲取利益，梁某某負責收集廣東省茂名市以外的銀行卡或收款二維碼用于取現(xiàn)，并負責詐騙錢款到賬后的核實、轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)查實，梁某某將十多張銀行卡郵寄給潘某某，每次實施詐騙時潘某某接到黃某甲指令后，陳某某與潘某某、黃某甲等人會合集中到一起，將潘某某確定的收款銀行卡告知黃某甲，黃某甲確定詐騙款到賬后告知潘某某，潘某某遠程告知梁某某查詢到錢款后轉(zhuǎn)移到事前商議的另外的二級卡上，由潘某某使用二級卡取款，錢款取出后全部交給黃某甲，黃某甲按照事前約定給潘某某、陳某某好處費，潘某某再按照約定將好處費分給梁某某，自2019年12月16日至20日間，陳某某共參與詐騙他人財物犯罪5起共計84201.2元。

具體犯罪如下：

1、2019年12月16日，被害人劉某某通過網(wǎng)上“京首齋”平臺出售游戲賬號，平臺顯示該賬號以450元價格成功出售，劉某某因無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍、解凍需要充值繳費等多種理由要求劉某某充值，劉某某首次充值后經(jīng)查詢后臺發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)資金與自己充值金額相符，便誤以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，便分多次向平臺提供的銀行卡、二維碼充值17550.3元，但其充值的10800.?1元已經(jīng)直接進入到潘某某、某某事前準備的宗某某尾號22900銀行卡內(nèi)，并在當日潘某某在廣東省茂名市電白區(qū)一ATM機上將10800元取走。

2、2019年12月17日，被害人姜某某通過網(wǎng)上“京東4512”平臺出售游戲賬號，平臺顯示該賬號以10000元成功出售，姜某某因無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍、解凍需要充值繳費等多種理由要求姜某某多次充值，被害人姜某某首次充值后經(jīng)查詢看到后臺被凍結(jié)資金與充值金額相符，誤以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，遂多次轉(zhuǎn)賬35000.2元欲解凍資金，其中30000.2元早已被轉(zhuǎn)入梁某某尾號為78695銀行卡內(nèi)，該卡內(nèi)30000元又轉(zhuǎn)入張某甲、李某某的銀行卡內(nèi)，由潘某某提現(xiàn)。

3、2019年12月17日，被害人王某某通過網(wǎng)上“京東4512”平臺出售游戲賬號，平臺顯示該賬號以1200元成功出售，王某某因無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍、解凍需要充值繳費等多種理由要求王某某多次充值，被害人王某某首次充值后經(jīng)查詢看到后臺被凍結(jié)資金與充值金額相符，誤以為以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，遂多次轉(zhuǎn)賬24410.5元欲解凍資金，其中23200.5元轉(zhuǎn)到梁某某尾號為78695的銀行卡內(nèi)，該卡內(nèi)23200元又轉(zhuǎn)入張某甲、李某某的銀行卡，由潘某某提現(xiàn)。

4、2019年12月18日，被害人張某乙在“尋號魔”網(wǎng)絡(luò)平臺上出售游戲賬號，平臺顯示以2200元成功出售。因張某乙無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍等、解凍需要充值繳費等多種理由要求張某乙充值，被害人張某乙首次充值后經(jīng)查詢看到后臺被凍結(jié)資金與充值金額相符，誤以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，遂多次轉(zhuǎn)賬15400.3元欲解凍資金，其中13200.3元已轉(zhuǎn)到梁某某尾號為69054的民生銀行卡內(nèi)，該卡內(nèi)13200元又轉(zhuǎn)入李某某的銀行卡，由潘某某提現(xiàn)。

5、2019年12月20日，被害人肖某某在“浩端淘”網(wǎng)絡(luò)平臺出售游戲賬號，平臺顯示以500元成功出售。因肖某某無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍等、解凍需要充值繳費等多種理由要求張某乙充值，被害人肖某某首次充值后經(jīng)查詢看到后臺被凍結(jié)資金與充值金額相符，誤以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，遂多次轉(zhuǎn)賬打款5500.3元欲解凍資金，其中3000.1元轉(zhuǎn)入到潘某某、梁某某提供的張某甲尾號43315的農(nóng)行卡內(nèi)，將該卡3000元轉(zhuǎn)入宗勝利銀行卡，由潘某某提現(xiàn)。

2被告人陳某某伙同他人實施詐騙事實

2019年12月24日，被告人陳某某在明知和潘某某、黃某某等人通過提供用于取現(xiàn)的銀行卡或收款二維碼騙取他人錢款的情況下，黃某乙（在逃，下同）向其購買收款二維碼并承諾1000元好處費，后陳某某聯(lián)系其兄弟提供給黃某乙支付寶二維碼用于詐騙，涉案資金12800.1元。

具體犯罪如下：

2019年12月24日20時許，被害人趙某某在“優(yōu)逸選”網(wǎng)絡(luò)平臺出售游戲賬號，平臺顯示以800元成功出售。因趙某某無法提現(xiàn)遂聯(lián)系平臺客服，平臺客服以資金凍結(jié)需交錢解凍等、解凍需要充值繳費等多種理由要求趙某某充值，被害人趙某某首次充值后經(jīng)查詢看到后臺被凍結(jié)資金與充值金額相符，誤以為資金充值到了該可靠、安全的平臺上，遂多次轉(zhuǎn)賬打款18400.02元欲解凍資金，其中12800.1元轉(zhuǎn)入到陳某某提供的“車總匯汽車美容服務(wù)中心”的商家二維碼，陳某某將12800元轉(zhuǎn)入黃某乙支付寶內(nèi)，陳某某獲利1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.銀行卡交易明細、戶籍證明等書證；

2.證人張某甲等人的證言；

3.被害人劉某某、姜某某、王某某、張某乙、肖某某、趙某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄等證據(jù)；

6.電子數(shù)據(jù)：聊天記錄翻譯視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實，被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，利用電信方式騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。同時被告人陳某某的行為適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省東某某人民法院

檢察官：張金龍

檢察官助理：楊蕙箐

2020年10月15日

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附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于東某某看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)二冊；

??????3.《認罪認罪具結(jié)書》一份。