湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人陳某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221987********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址為湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定，于2019年1月24日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221986********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍地和住址為湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)湘鄉(xiāng)市公安局決定，于2019年1月22日被湘鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、被告人胡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月21日、2020年4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月19日、2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月14日、2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年4月份，被告人陳某某從他人處購(gòu)買了“五彩網(wǎng)”詐騙網(wǎng)站平臺(tái)和實(shí)名的支付寶賬號(hào)、智能手機(jī)、銀行卡等作案工具。從2018年4月23日至2018年5月12日，被告人陳某某通過(guò)微信拉人加入“廣東11選5財(cái)富群”讓顧客購(gòu)買彩票，后通過(guò)操作網(wǎng)站后臺(tái)控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，2018年5月11日，陳某某還用8000元每月的薪資聘請(qǐng)彭某甲做“五彩網(wǎng)”的客服幫忙實(shí)施詐騙，當(dāng)顧客要求提現(xiàn)時(shí)以客戶交易流水沒(méi)有達(dá)到80%下不了分等理由推辭顧客提現(xiàn)，達(dá)到只進(jìn)不出的目的，因彭某甲于2018年5月12日在湘鄉(xiāng)市取錢時(shí)被抓而停止運(yùn)營(yíng)。

2018年4月28日到2018年5月12日期間，被告人陳某某用于詐騙的取款銀行卡為：62170001300********、62155918130********，從詐騙卡中共取款70筆，取款金額34萬(wàn)元。詐騙網(wǎng)站使用的收款支付寶賬號(hào)為186********,公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙得來(lái)的支付寶內(nèi)的余額137600元進(jìn)行了扣押，陳某某等人共計(jì)詐騙477600元。2019年1月24日，被告人陳某某主動(dòng)退贓240000元。公安機(jī)關(guān)從扣押的款項(xiàng)中退還了受害人施某某、劉某某、王某某全部損失。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人胡某甲在明知是詐騙所得的情況下，答應(yīng)“龍哥”以取款金額百分之八的提成作為報(bào)酬幫助到銀行取款，后以取款金額百分之六的提成作為報(bào)酬安排胡某乙、彭某甲、彭某乙（三人均已判決）到銀行ATM機(jī)上取款，2018年5月12晚，彭某甲、胡某乙、彭某乙在明知是犯罪所得的情況下，在雙峰、湘鄉(xiāng)**銀行取款，當(dāng)在湘鄉(xiāng)市**街ATM機(jī)上取款時(shí)，被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲取款銀行卡7張以及現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金124900元。經(jīng)查，所扣押的7張銀行卡在案發(fā)當(dāng)天共計(jì)取款197600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書(shū)證；

2.證人張某某等人的證人證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4被告人陳某某、胡某甲的供述；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條；被告人胡某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人胡某甲的刑事責(zé)任。被告人陳某某、胡某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)所參與或組織、指揮的全部犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。被告人陳某某、胡某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，可以酌情從輕處罰；被告人陳某某、胡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳某某退還了大部分贓款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人陳某某有期徒刑六年至七年，并處罰金；建議判處被告人胡某甲有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：李志新

2020年6月8日

附件：

1.被告人陳某某、胡某甲均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)兩份。

4.29700.66元贓款由公安機(jī)關(guān)扣押。