漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕111號(hào)　

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**農(nóng)場(chǎng)**作業(yè)區(qū)****號(hào)，現(xiàn)住漳浦縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被漳浦縣公安局刑事拘留；于2020年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年5月初，被告人陳某某與微信好友“小梁”（另案處理）約定，由“小梁”提供用于撥打詐騙電話的貓池設(shè)備（外文名：Modem??POOL），并支付700元/天報(bào)酬；被告人陳某某負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地、電源、網(wǎng)絡(luò)等條件，將設(shè)備通電、連接網(wǎng)絡(luò)管理。2020年5月11至21日間，被告人陳某某獨(dú)自或伙同楊某甲（另案處理）、王某甲（己判決）、林某某（己判決）為“小梁”管理貓池設(shè)備，管理的三臺(tái)貓池設(shè)備累計(jì)撥打詐騙電話9487次。至案發(fā)，共騙取被害人王某乙、牛某某等人計(jì)人民幣302699元。期間：

1、2020年5月10日，“小梁”寄送一臺(tái)貓池設(shè)備給被告人陳某某。2020年5月11～15日間，被告人陳某某以協(xié)助管理一臺(tái)貓池設(shè)備150元/天的報(bào)酬，雇請(qǐng)楊某甲在廈門、漳浦等地共同管理一臺(tái)貓池設(shè)備。

2、被告人陳某某以管理一臺(tái)貓池設(shè)備600元/天的報(bào)酬，于2020年5月16、17日間，雇請(qǐng)楊某甲在廈門獨(dú)自管理一臺(tái)貓池設(shè)備；17日，“小梁”寄送兩臺(tái)貓池設(shè)備給被告人陳某某，被告人陳某某將其中一臺(tái)貓池設(shè)備寄給楊某甲管理，于是楊某甲受被告人陳某某雇傭管理兩臺(tái)貓池設(shè)備；時(shí)至19日，楊某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

3、2020年5月18～20日間，被告人陳某某獨(dú)自管理一臺(tái)貓池設(shè)備，之后被告人陳某某以管理一臺(tái)貓池設(shè)備700元/天的報(bào)酬，于21日雇請(qǐng)王某甲、林某某管理該臺(tái)貓池設(shè)備。當(dāng)日，王某甲、林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

被告人陳某某獲知QQ好友“海闊天空”（另案處理）從事收買銀行卡活動(dòng)后，于2019年3月間，其讓楊某某辦理銀行卡及相應(yīng)開戶資料出售。之后，被告人陳某某將楊某某提供的3套銀行卡及相應(yīng)開戶資料轉(zhuǎn)賣給“海闊天空”得款3600元。事后，被告人陳某某支付給楊某某3000元，自己獲利600元。

2020年7月27日，被告人陳某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.被害人李某某、王某乙、牛某某的陳述；3.證人蔡某某、楊某乙、林某某等8人的證言；?4.被告人陳某某的供述和辯解；5.?福建**司法鑒定中心出具《司法鑒定意見書》、漳州**有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見；6.漳浦縣公安局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，仍為他人提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重；收買、非法提供信用卡信息資料，數(shù)量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第二款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、收買、非法收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其中，詐騙罪屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，部分是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人陳某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。因陳某某具有自首、從犯、未遂、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議判處被告人陳某某有期徒刑五年，并處罰金，且適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳浦縣人民法院　

檢察官：陳毅峰

檢察官：齊家彥

（院?。?/span>

2020年11月19日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在漳浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

附相關(guān)法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條???詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百七十七條之一　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟小⑦\(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數(shù)量較大的；

　　（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

　?。ㄋ模┏鍪邸①徺I、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。