漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕111號　

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3506231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**農場**作業(yè)區(qū)****號，現住漳浦縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被漳浦縣公安局刑事拘留；于2020年8月27日經本院批準逮捕，于次日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年5月初，被告人陳某某與微信好友“小梁”（另案處理）約定，由“小梁”提供用于撥打詐騙電話的貓池設備（外文名：Modem??POOL），并支付700元/天報酬；被告人陳某某負責提供場地、電源、網絡等條件，將設備通電、連接網絡管理。2020年5月11至21日間，被告人陳某某獨自或伙同楊某甲（另案處理）、王某甲（己判決）、林某某（己判決）為“小梁”管理貓池設備，管理的三臺貓池設備累計撥打詐騙電話9487次。至案發(fā)，共騙取被害人王某乙、牛某某等人計人民幣302699元。期間：

1、2020年5月10日，“小梁”寄送一臺貓池設備給被告人陳某某。2020年5月11～15日間，被告人陳某某以協(xié)助管理一臺貓池設備150元/天的報酬，雇請楊某甲在廈門、漳浦等地共同管理一臺貓池設備。

2、被告人陳某某以管理一臺貓池設備600元/天的報酬，于2020年5月16、17日間，雇請楊某甲在廈門獨自管理一臺貓池設備；17日，“小梁”寄送兩臺貓池設備給被告人陳某某，被告人陳某某將其中一臺貓池設備寄給楊某甲管理，于是楊某甲受被告人陳某某雇傭管理兩臺貓池設備；時至19日，楊某甲被公安機關抓獲。

3、2020年5月18～20日間，被告人陳某某獨自管理一臺貓池設備，之后被告人陳某某以管理一臺貓池設備700元/天的報酬，于21日雇請王某甲、林某某管理該臺貓池設備。當日，王某甲、林某某被公安機關抓獲。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

被告人陳某某獲知QQ好友“海闊天空”（另案處理）從事收買銀行卡活動后，于2019年3月間，其讓楊某某辦理銀行卡及相應開戶資料出售。之后，被告人陳某某將楊某某提供的3套銀行卡及相應開戶資料轉賣給“海闊天空”得款3600元。事后，被告人陳某某支付給楊某某3000元，自己獲利600元。

2020年7月27日，被告人陳某某主動向公安機關投案，并如實供述自己犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人陳某某的戶籍證明、到案經過、銀行賬戶交易明細等書證；2.被害人李某某、王某乙、牛某某的陳述；3.證人蔡某某、楊某乙、林某某等8人的證言；?4.被告人陳某某的供述和辯解；5.?福建**司法鑒定中心出具《司法鑒定意見書》、漳州**有限責任會計師事務所出具《專項審計報告》等鑒定意見；6.漳浦縣公安局制作的辨認、提取等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知他人實施電信網絡詐騙犯罪活動，仍為他人提供幫助，情節(jié)特別嚴重；收買、非法提供信用卡信息資料，數量較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第二款、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪、收買、非法收買信用卡信息罪追究其刑事責任。其中，詐騙罪屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陳某某起次要作用，是從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人陳某某已經著手實施犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，部分是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人陳某某自動投案后如實供述自己的罪行的，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某一人犯數罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數罪并罰。因陳某某具有自首、從犯、未遂、自愿認罪認罰等量刑情節(jié)，建議判處被告人陳某某有期徒刑五年，并處罰金，且適用簡易程序。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院　

檢察官：陳毅峰

檢察官：齊家彥

（院印）

2020年11月19日　

附件：

1.被告人陳某某現羈押在漳浦縣看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

附相關法律法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條???詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百七十七條之一　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

　　（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的；

　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數量較大的；

　　（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

　?。ㄋ模┏鍪邸①徺I、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十三條??已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。