湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂黃下檢刑訴〔2019〕190號(hào)

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202211965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省大冶市，住湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年4月17日被黃石市公安局黃石港分局刑事拘留，同年5月24日因涉嫌拒不執(zhí)行裁定罪經(jīng)黃石港檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由黃石市公安局黃石港分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局黃石港分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌拒不執(zhí)行裁定罪、虛假訴訟罪，于2019年7月24日向黃石港院移送審查起訴。受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月8日至2019年10月8日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年8月25日至2019年9月8日，自2019年11月9日至11月23日），延長(zhǎng)期間于11月11日改變管轄移送我院。?

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不執(zhí)行裁定罪

被告人陳某某與汪某某民間借貸糾紛一案，大冶市人民法院于2015年6月2日作出（2015）鄂大冶民初字第00829號(hào)民事判決書(shū)，判決被告人陳某某償付汪某某借款本金49萬(wàn)元及利息。隨后，汪某某上訴，經(jīng)黃石市中級(jí)人民法院主持調(diào)解，被告人陳某某與汪某某自愿達(dá)成協(xié)議：陳某某償還汪某某欠款67萬(wàn)元及利息，定于2015年12月20日前付清。黃石市中級(jí)人民法院于2015年9月29日作出[2015]鄂黃石中民開(kāi)終字第00024號(hào)民事調(diào)解書(shū)并送達(dá)被告人陳某某與汪某某。因被告人陳某某不履行調(diào)解書(shū)，汪某某于2015年12月21日向大冶市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，大冶市人民法院于同年12月28日作出（2015）鄂大冶執(zhí)字第01255號(hào)執(zhí)行通知書(shū)及責(zé)令申報(bào)財(cái)產(chǎn)狀況（個(gè)人）通知書(shū)，并送達(dá)被告人陳某某，責(zé)令其向汪某某償還欠款67萬(wàn)元及利息，并如實(shí)報(bào)告當(dāng)前及收到執(zhí)行通知書(shū)之日起前一年的財(cái)產(chǎn)狀況。2015年，被告人陳某某因房屋拆遷獲賠6套還建房，其分別于2015年11月30日、2016年6月16日將2套還建房賣(mài)給他人并獲得賣(mài)房款51.6萬(wàn)元。在此期間，被告人陳某某既未償還汪某某欠款67萬(wàn)元及利息，也未按執(zhí)行通知履行向大冶市人民法院申報(bào)上述財(cái)產(chǎn)狀況。

2016年4月29日，因被告人陳某某未向大冶市人民法院申報(bào)自己的財(cái)產(chǎn)狀況，導(dǎo)致暫無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，汪某某向大冶市人民法院申請(qǐng)終結(jié)此次執(zhí)行程序，同年5月6日，大冶市人民法院作出（2015）鄂大冶執(zhí)字第01255號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定此次執(zhí)行程序終結(jié)。??????????????????

2017年9月28日，黃石市中級(jí)人民法院向被告人陳某某提前支付300萬(wàn)元執(zhí)行款，該筆款項(xiàng)被告人陳某某用于支付工人工資、償還其他債務(wù)及借款給他人，未償還汪某某67萬(wàn)元及利息，導(dǎo)致人民法院的裁定至今無(wú)法執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、送達(dá)回證、財(cái)產(chǎn)查詢(xún)反饋匯總表、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、履行到期債務(wù)通知書(shū)、執(zhí)行決定書(shū)、函、領(lǐng)房登記表、銀行賬戶(hù)明細(xì)、房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、收條、諒解書(shū)等書(shū)證；2.證人汪某某、廖某甲、廖某乙、方某某的證言；3.被告人陳某某的供述和辯解。

二、虛假訴訟罪

2012年1月18日，被告人陳某某以**建設(shè)集團(tuán)有限公司名義與黃石**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）的委托代理人劉某某簽訂建筑工程施工合同，約定由**建設(shè)集團(tuán)有限公司承建**公司位于黃石市**大道以北**路以東的一期配套工程、二期廠(chǎng)房建設(shè)工程，并約定在工業(yè)項(xiàng)目一期配套工程全部完工驗(yàn)收后，由發(fā)包方支付該部分工程款的60%，工業(yè)項(xiàng)目二期廠(chǎng)房建設(shè)工程待兩座廠(chǎng)房主體完成50%時(shí)，支付工程進(jìn)度款70%，竣工驗(yàn)收后付已完工工程總價(jià)款的80%，綜合辦公樓建設(shè)工程待竣工驗(yàn)收后付已完工工程價(jià)款的80%，工程全部竣工驗(yàn)收并審計(jì)后付已完工工程價(jià)款的95%。隨后被告人陳某某帶人進(jìn)場(chǎng)施工。2012年4月，被告人陳某某及周某某等人為承接**公司綠化工程，向**公司支付綠化工程保證金108萬(wàn)元。后因綠化工程未施工，2012年11月16日，劉某某以銀行轉(zhuǎn)賬方式退還被告人陳某某45萬(wàn)元綠化工程保證金，同時(shí)，劉某某也退還給周某某其交納的26.5萬(wàn)元保證金。

2012年9月，被告人陳某某向劉某某索要前期工程款未果，遂全面停止施工。2013年初，被告人陳某某為向劉某某索要前期施工的工程款，便找到建筑核算員柯某某，要求柯某某按照較高的材料定價(jià)制作工程造價(jià)表，柯某某按其指示計(jì)算出工程完工造價(jià)為11133903.43元，其中陳某某承建的生產(chǎn)配套用房和綜合辦公樓的造價(jià)為9869346.35元。被告人陳某某以此造價(jià)表為依據(jù)，要求劉某某及**公司支付建設(shè)工程款11133903.43元、工程保證金3080000元及其他各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)30041903.43元，劉某某不同意支付。

與此同時(shí)，2013年5月20日，大冶市**建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**建筑公司）將**公司起訴至黃石市中級(jí)人民法院，要求**公司與**建筑公司進(jìn)行合同結(jié)算，并支付工程款1000萬(wàn)元。2013年5月29日黃石市中級(jí)人民法院根據(jù)**公司提出的財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，作出[2013]鄂黃石中民開(kāi)初字第00014-1號(hào)民事裁定書(shū)，查封**公司所有的位于黃石市黃金山工業(yè)區(qū)**大道以北**路以東A、B廠(chǎng)房各一棟。該案審理中，**公司與**建筑公司達(dá)成調(diào)解協(xié)議，黃石市中級(jí)人民法院于2015年4月23日作出[2013]鄂黃石中民開(kāi)初字第00014號(hào)民事調(diào)解書(shū)：**公司償還**建筑公司工程款966萬(wàn)元及利息400萬(wàn)元合計(jì)1366萬(wàn)元，定于2015年8月1日前付清。因**公司不履行調(diào)解書(shū)，**建筑公司向黃石市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，黃石市中級(jí)人民法院于2015年7月28日裁定查封**公司土地及廠(chǎng)房，并于2016年3月3日委托湖北**房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)事務(wù)所對(duì)被執(zhí)行人黃石**食品有限公司坐落于黃石市黃金山工業(yè)新區(qū)**大道以北、**路以東的辦公用房、生產(chǎn)配套用房及廠(chǎng)區(qū)配套工程進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估，評(píng)估價(jià)合計(jì)人民幣933.7266萬(wàn)元，其中由陳某某承建的生產(chǎn)配套用房和綜合辦公樓的評(píng)估價(jià)值為711.6047萬(wàn)元。

2017年6月，被告人陳某某將劉某某及**公司起訴至黃石市中級(jí)人民法院，在明知法院對(duì)黃金山工業(yè)新區(qū)**大道項(xiàng)目的評(píng)估價(jià)為933.7266萬(wàn)元的情況下，仍要求劉某某及**公司支付陳某某工程款11133903.43元、工程保證金3080000元（包括劉某某已退還的綠化工程保證金715000元）及其他各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)30041903.43元。

法院受理后，在案件審理過(guò)程中，被告人陳某某與劉某某經(jīng)協(xié)商達(dá)成協(xié)議?，陳某某要求劉某某支付其工程款、保證金等各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)1800萬(wàn)元，并向劉某某表示，如果劉某某同意調(diào)解，幫其通過(guò)強(qiáng)制執(zhí)行迅速獲得執(zhí)行款，陳某某愿意支付40萬(wàn)元好處費(fèi)給劉某某，劉某某表示同意。同年6月23日，二人簽訂了民事調(diào)解協(xié)議書(shū)，當(dāng)日，黃石市中級(jí)人民法院根據(jù)該協(xié)議制作了（2017）鄂02民初28號(hào)民事調(diào)解書(shū)，當(dāng)事人自愿達(dá)成如下協(xié)議：一、黃石**食品有限公司認(rèn)可陳某某為黃石**食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際施工人；二、黃石**食品有限公司確認(rèn)差欠陳某某工程款1100萬(wàn)元、工程保證金308萬(wàn)元、代付工程設(shè)計(jì)費(fèi)7萬(wàn)元、代付工程監(jiān)理費(fèi)5萬(wàn)元、工程借款12萬(wàn)元、逾期利息368萬(wàn)元，合計(jì)1800萬(wàn)元；三、黃石**食品有限公司承諾上述款項(xiàng)于2017年6月26日前向陳某某支付；四、劉某某愿意為黃石**食品有限公司的上述債務(wù)向陳某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任；五、陳某某放棄要求黃石**食品有限公司、劉某某支付2017年6月26日后的逾期利息。

2017年7月3日，因劉某某及**公司未履行上述民事調(diào)解書(shū)，被告人陳某某向黃石市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，與此同時(shí)，因**公司在黃石市中級(jí)人民法院涉及其他多個(gè)債務(wù)糾紛案件的執(zhí)行，陳某某等多名債權(quán)人遂申請(qǐng)參與財(cái)產(chǎn)分配。

隨后，黃石市中級(jí)人民法院對(duì)**公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了拍賣(mài)，拍賣(mài)所得的價(jià)款不足以?xún)斍逶摴镜娜總鶆?wù)。2018年2月7日，黃石市中級(jí)人民法院作出（2015）鄂黃石中執(zhí)00213號(hào)分配方案，認(rèn)定被告人陳某某根據(jù)（2017）鄂02民初28號(hào)民事調(diào)解書(shū)可獲得工程款1100萬(wàn)元、保證金308萬(wàn)元、代付設(shè)計(jì)費(fèi)7萬(wàn)元、代付工程監(jiān)理費(fèi)5萬(wàn)元的優(yōu)先執(zhí)行權(quán)，合計(jì)可得分配金額為1389萬(wàn)余元，致使其他部分申請(qǐng)執(zhí)行人未分配到執(zhí)行款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建設(shè)工程施工合同、結(jié)算總價(jià)、單位工程費(fèi)用匯總表、收據(jù)、收條、領(lǐng)款單、借款協(xié)議、房產(chǎn)及土地處置協(xié)議書(shū)、民事調(diào)解協(xié)議書(shū)、民事裁定書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、函、談話(huà)記錄、情況說(shuō)明、參與執(zhí)行分配申請(qǐng)書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某某、李某甲、柯某某、汪某某、周某某的證言；3.被害人朱某某、李某乙的陳述；4.黃石**房地產(chǎn)司法鑒定估價(jià)報(bào)告；5.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某對(duì)人民法院的裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，致使裁定無(wú)法執(zhí)行的行為，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某虛增工程造價(jià)、隱瞞部分保證金已退還的事實(shí)，提起民事訴訟，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條、第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行裁定罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致：

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

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檢察員：張輝、許若文

助理檢察員：葉??萌

2019年11月23日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于陽(yáng)新縣看守所。

2.隨案移送案卷4冊(cè)。