河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人陳**，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼41132*********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住新野縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪于2002年12月27日被新野縣人民法院判處拘役4個(gè)月。因犯故意傷害罪、搶劫罪、盜竊罪、轉(zhuǎn)移贓物罪于2005年4月20日被新野縣人民法院判處有期徒刑10年，并處罰金5000元，減刑3年4個(gè)月，于?2011年3月10日釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪于2017年9月21日被新野縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2019年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳**涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間為查明案情退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

善心匯網(wǎng)站以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，依托“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理為平臺(tái)，要求在線(xiàn)人員繳納一定費(fèi)用獲得會(huì)員資格，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷吸收資金、發(fā)展下線(xiàn)，形成“金字塔”結(jié)構(gòu)模式及層級(jí)關(guān)系，根據(jù)所發(fā)展會(huì)員的布施金額、次數(shù)獲取相應(yīng)收益，收益來(lái)源依靠會(huì)員間的贈(zèng)與完成，會(huì)員間流動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有資本增值渠道，只能依靠后期會(huì)員的資金進(jìn)入來(lái)支撐前期會(huì)員的盈利。

被告人陳**于2016年10月7日使用自己身份證注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，用戶(hù)名是****，ID號(hào)為****，所在層級(jí)為7層，下線(xiàn)層級(jí)有6層，發(fā)展的下線(xiàn)共計(jì)有203個(gè)會(huì)員賬戶(hù)。被告人陳**在善心匯網(wǎng)站平臺(tái)共完成23次贈(zèng)與,累計(jì)204000元，12次受助,累計(jì)231000元，屬于B輪功德主。

案發(fā)后，被告人陳**于2017年9月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解，證人證言，鑒定意見(jiàn)，書(shū)證，視聽(tīng)資料等。?

本院認(rèn)為：被告人陳**以善心匯為依托，以扶貧濟(jì)困、均富共生為名，要求下線(xiàn)參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得善心匯會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量和系統(tǒng)設(shè)置為返利依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其形式責(zé)任。被告人陳**在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳**認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書(shū)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：岳華范

二0二0年一月二十日

附：1、被告人陳**現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料。