起 訴 書
本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月25日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
被告人陳某甲于2012年起以“1040陽光工程”項目的名義，在廣西北海組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，引誘陳某丁、林某甲、林某乙、郭某某、邱某某、楊某某、吳某甲、李某甲、曾某甲、陳某戊、歐某甲、莊某甲、莊某乙、莊某丙、何某某、葉某某、王某某、許某某、梁某甲、陳某某、梁某乙、陳某己、林某某、陳某庚、歐某乙、李某乙、許某某、吳某乙、許某某、曾某乙、吳某丙、陳某辛、陳某辛、杜某某、李某丙、吳某丙、吳某丙、梁某甲、陳某癸、李某甲、林某丙、彭某某、彭某某等人以繳納每份69800元入會費用及統(tǒng)一設(shè)置銀行卡密碼121314，交由他們統(tǒng)一投資申購等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動。陳某甲是“1040陽光工程”傳銷組織的組織領(lǐng)導(dǎo)者，層級已達(dá)3級以上，發(fā)展下線超過30人。
“1040”資本運作工程項目，又稱“1040陽光工程”、“1040資本工程”。該傳銷組織分為五級三階制，按投資份額分別分為初級業(yè)務(wù)員、組長、主任（業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、老總（A級高級經(jīng)理）五個級別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別，分為三個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。其中老總級又可分為A1、A2、A3、A4四個不同級別高級經(jīng)理。該傳銷組織以加入后做到A4級別后共可獲利1040萬元為誘惑，引誘參加者加入并不斷發(fā)展下家作為計酬和返利。符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西北海四大國有銀行開卡繳納69800元費用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個下家即可成為經(jīng)理（每位會員最多只能發(fā)展3個第一層級的直接下家），達(dá)到經(jīng)理級后，線下3個直接下家都成為經(jīng)理（滿某某），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達(dá)到28人后（包自己29人）可以晉升為A1（剛晉升的“老總”長江“新A”），直接發(fā)展的3個下家都成為A1后，本人相應(yīng)晉升為A2，直接發(fā)展的3個下家都達(dá)到A2后，本人晉升為A3，以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條斷腳就不能晉升了。只有達(dá)到“老總”級別才可以接觸到“1040陽光工程”的實體工程，并獲得工程分紅。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證、書證；2.證人林某乙、李某丙、李某甲、曾某乙、陳某辛、吳某丙、楊某甲、李某某、莊某甲、莊某乙、曾某丙、何某某、吳某丁、葉某某、王某某、林某甲、李某甲、李某丁、凌某甲、黎某某、楊某乙、吳某甲、楊某丙、許某某、陳某丁、梁某甲、陳某某、鄭某某、梁某乙、易某某、凌某乙、吳某丙、麥某某、陳某己、林某某、歐某甲、陳某庚、歐某某、歐某乙、郭某某等人的證言；3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.同案人凌某丙、寧某某、梁某丙的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料；7.其他證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員達(dá)三十人以上且層級達(dá)到三級以上, 其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
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此致
檢察員：楊志開
附：
1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押在吳川市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)30冊、光碟1張。
成為第一個評論者