江西省大余縣人民檢察院　

起?訴?書

余檢刑訴〔2020〕44號　

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4205831984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜昌市枝江市，住宜昌市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月12日被大余縣公安局取保候審，2020年7月9日被本院取保候審。?

本案由大余縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

江西甲有限公司（簡稱甲公司）是河南乙有限公司（簡稱乙公司）的子公司，于2017年4月由曹某某、王某甲（均已判刑）在大余注冊成立。被告人陳某某是乙公司的汽車項目后臺操作系統(tǒng)管理員，受單位指派對甲公司進行業(yè)務指導，以銷售新能源汽車為名，采取“三級分銷”的經營模式，要求參加者交納12999元購車信譽保證金給乙公司注冊成為汽車會員，然后可以直接發(fā)展3個下線，每個下線又可以繼續(xù)發(fā)展3個下線，以此類推，直接和間接發(fā)展3個層級下線的會員可以分別獲得乙公司3000元、2000元、1000元不等的傭金返利，其中60%可以提現(xiàn)。陳某某負責該會員系統(tǒng)的建立和管理，對相關人員進行操作培訓，并將系統(tǒng)自動生成的傭金返利報表上報給乙公司財務，財務核算后將傭金返利轉賬至會員銀行賬戶。2017年6月以來，甲公司采取“三級分銷”的經營模式，先后直接或者間接發(fā)展王某甲、朱某某、張某某等下線會員共計116?人且層級在三層以上，收取購車信譽保證金共計人民幣150余萬元，其中陳某某經手上交給乙公司財務的購車信譽保證金合計246999元。

2019年11月11日，被告人陳某某主動向公安機關投案，到案后如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、網(wǎng)頁截圖、資金交易明細、經營行為的認定、歸案經過等書證；2、王某乙、朱某某、張某某等會員的證言；3、同案犯曹某某、王某甲的供述；4、被告人陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某伙同曹某某、王某甲以銷售新能源汽車為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。同時，被告人陳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；在未區(qū)分主從犯的共同犯罪中作用較輕，可以酌情從輕處罰；主動投案、如實供述，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省大余縣人民法院　

檢??察??官：段寶泉

檢察官助理：謝尊平

2020年7月29日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；

4.《認罪認罰具結書》、《社會調查評估意見書》各一份。