株洲市淥口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

株淥檢一部刑訴〔2020〕116號　

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼2307041964********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市**區(qū)**路*段**號樓*單元***室，現(xiàn)住廣西省北海市**區(qū)***道**廣場*棟*單元****室，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月16日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>2020年9月22日本院依法對其重新取保候?qū)彛F(xiàn)被取保候?qū)徳诰幼〉亍?/span>

本案由株洲市公安局直屬分局偵查終結(jié)，并由株洲市人民檢察院指定管轄，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

維卡幣傳銷組織系境外向境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯某某（在逃）組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，維卡幣香港公司于2014年12月18日成立，地點(diǎn)在香港九龍尖沙咀區(qū)****島**廣場***號。該組織聲稱維卡幣是第二代虛擬貨幣升值空間大，誘惑他人以投資賺錢為目的投入巨額資金到該其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會員一旦注冊不能退會，不能退款，但不會事先告知，將盈利分為靜態(tài)增值和動(dòng)態(tài)增值兩種模式，靜態(tài)增值時(shí)間周期長，增值空間小，動(dòng)態(tài)增值是通過推薦他人一起來加入，即拉人頭發(fā)展下線，獲得獎(jiǎng)勵(lì)。該組織按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)引誘他人繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會秩序。另維卡幣會員激活碼是新會員加入維卡幣傳銷活動(dòng)的必要條件，激活碼除了激活維卡幣賬戶外無任何的使用價(jià)值，每賣出一個(gè)激活碼意味著維卡幣組織增加一名會員。而維卡幣傳銷活動(dòng)中的買賣激活碼是獲取非法利益維持維卡幣傳銷犯罪組織生存的主要手段。因此，買賣“激活碼”是維持維卡幣傳銷鏈條生存、發(fā)展、擴(kuò)大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在維卡幣傳銷活動(dòng)中買賣激活碼獲取利益的行為是幫助傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)現(xiàn)犯罪意圖的主要方法。維卡幣傳銷公司通過費(fèi)某某某（在逃）、倪某某（在逃）等“網(wǎng)頭”買賣“激活碼”是快速攫取資金的一條重要途徑。而巨額買賣“激活碼”的網(wǎng)頭成為維卡幣公司快速發(fā)展下線成員的關(guān)鍵人物和重要環(huán)節(jié)。

被告人陳某某的犯罪事實(shí)如下：2014年12月份，被告人陳某某通過一高姓女子介紹加入維卡幣組織，先后注冊了維卡幣賬戶40個(gè)，其中主賬號為“yibai*****”。加入維卡幣傳銷組織后，其通過微信、口口相傳等途徑傳播、介紹、推廣他人加入維卡幣傳銷組織，如直推或間推了尹某某、劉某某等人加入維卡幣傳銷組織；在維卡幣傳銷活動(dòng)中，其收取并轉(zhuǎn)出維卡幣資金3242萬余元；通過銷售激活碼的方式獲取總獎(jiǎng)金數(shù)2203620.2444歐元。經(jīng)鑒定：陳某某ID為9992的賬號下級網(wǎng)絡(luò)有204層65937會員賬號。

案發(fā)后，被告人陳某某退繳贓款80萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行交易明細(xì)、手機(jī)APP截圖等書證；2、證人尹某某、劉某某等人證言；3被告人陳某某的供述與辯解；4、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)報(bào)告；5、鑒定意見；6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以維卡幣巨大的升值空間為誘餌，以入會的形式推廣維卡幣，要求參加者支付相應(yīng)金額購買維卡幣激活碼以獲得加入會員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額回報(bào)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，陳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。案發(fā)后，被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

株洲市淥口區(qū)人民法院　

檢察官：陳小玲

2020年10月19日　

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《量刑建議書》一份。

5、有關(guān)涉案款物存于財(cái)政過渡賬戶。