廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕522號

被告人陳某某（曾用名：陳某甲），男，1972年**月**日出生于山東省棗莊市，公民身份號碼：3704021972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省棗莊市市中區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年8月22日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月25經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年2月左右，被告人陳某某在傳銷人員張某某（已判決）的邀請下前往廣西南寧市良慶區(qū)大沙田經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，后其加入了名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織。該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總的順序組成層級，根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入該傳銷組織。被告人陳某某加入該組織后以田某某（已判決）、杜某某（已判決）、張某甲等人為直接下線發(fā)展傘下成員。2012年6月，被告人陳某某根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級別。2019年8月22日，被告人陳某某在山東省棗莊市市中區(qū)被公安人員抓獲。截至2015年6月1日，被告人陳某某傘下的傳銷人員中田某某、劉某某、劉某乙、劉某甲、王某甲、劉某丁、劉某戊、王某乙、趙某某、王某某、高某某、馮某某（劉某己控制）、劉某庚、付某某、王某丙、付某甲、劉某丙、王某丁、吳某某、鐘某某、任某甲、王某戊、李某某、付某乙、周某某、丁某某、王某己、吳某甲、王某己、郭某某、付某丙、馬某某、馬某乙、張某乙、李某乙、朱某某、鐘某甲、任某甲、劉某辛、馬某丙、李某丙、鐘某乙、馬某甲、陳某乙、鄭某某、衛(wèi)某某、丁某甲、王某庚、鐘某丁、李某甲、殷某某、董某某、陳某丙、宋某某、張某丙、任某乙、杜某某、杜某甲、杜某丙、杜某丁、杜某乙（程某某控制）、董某甲、董某乙、董某丙、郭某甲、杜某己、劉某辛、陳某丙、陳某丁、杜某戊、季某某、高某某、候某某、房某某、房某甲、房某乙、劉某任（劉某癸控制）等人已達(dá)老總級別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水清單、網(wǎng)絡(luò)圖、老總工資表、人口信息表等書證；

2.同案犯田某某、張某丙、杜某某、劉某乙、杜某己、杜某丙等人的供述；

3. 被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 鐘毅

2019年12月12日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)。